Resumen corto:
CU VESPUCIO ORIENTE II Santiago, 20 de abril de 2023 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 536 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consid
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VESPUCIO ORIENTE II Santiago, 20 de abril de 2023 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 536 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9 y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 19 de abril de 2023, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos.
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Directores Titulares Directores Suplentes | StefamoBlonomolo | [7 Dlego Sano] Paolo Fabre (Mariana Nishimura | Carolme Caos
Alfredo Ergas Segal | Ricardo Szlejf
Roberto Mengucci
4. Se designó para el ejercicio 2023 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44? y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Se acordaron otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Av. Américo Vespucio 1476 – Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 1 de 2
CU
VESPUCIO ORIENTE II
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARJA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE ll S.A.
DiegoBavino epresentante Legal
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9705c80e5e11f5bc0ba34dbc46dbf929VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelRWUk5kMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
