Resumen corto:
Sociedad Concesionaria AMB S.A. cita a Junta de Accionistas el 26/03/2026 en Santiago para aprobar balances, dividendos, designar auditores y directorio.
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‘ UN Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
ACCESO VIAL AMB Fax 36) 2690-0703
Santiago, 16 de marzo de 2026
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 196
REF.: HECHO ESENCIAL
MAT.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Señora
Catherine Tornel León
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9 y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63 de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 16 de marzo de 2026, el Directorio de Sociedad Concesionaria AMB S.A. (la Sociedad), acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de marzo de 2026, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle General Prieto N* 1430, comuna de Independencia, Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a. Aprobación del balance, estados financieros e informes de auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025;
b. Distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, la política de reparto de dividendos.
Cc. Designación de Auditores Externos.
d. Informe de acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad sujetos al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
e. Designación de los miembros del Directorio para el próximo periodo.
f. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su fecha de celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día que deba iniciarse.
lugar de la Junta, a la hora en
Saluda atentamente, erente General
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C.C.: Archivo Incl.
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=deba803042446ad3d5f4246f9868654eVFdwQmVVNXFRWHBOUkVVMFRXcEZlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1773699301
