Resumen corto:
El 17/04/2025, la Junta de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. aprobó estados financieros al 31/12/2024, sin dividendos, renovó directorio y designó a KPMG como auditor externo. Asistió el 100% de las acciones.
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So.
ACCESO VIAL AMB Santiago, 17 de abril de 2025 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 196 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 17 de abril de 2025, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Directores Titulares Directores Suplentes | _ _ _>–_GP.____—__ -___—-_——–_-_–_—–_–
Roberto Mengucci Cristiana Chinazzo Massimo Di Casola Alessandra Pietropaolo Anna Palandrani Ivan Giacoppo Mariana Nishimura Caroline Carlos Alfredo Ergas Segal Ricardo Szlejf
4. Se designó para el ejercicio 2025 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44″ y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Se acordaron otras materias de interés social que legalmente son de su competencia. Y) l
A +
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ACCESO VIAL AMB
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente,
SOCIEDADCCO ONARIA AMB S.A.
rente General
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1993ded853d672a95b20ca5a2cf7e818VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMVRYcEZlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744916401
