Resumen corto:
Junta de Accionistas ACCESO VIAL AMB: Memoria y Balance aprobados al 31/12/2023, sin dividendos, renovación del Directorio, KPMG como Auditores Externos, 100% de acciones presentes.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de ACCESO VIAL AMB: – Memoria y Balance aprobados al 31/12/2023 – No distribución de dividendos – Renovación total del Directorio – Designación de Auditores Externos KPMG – Asistencia del 100% de acciones emitidas.
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ACCESO VIAL AMB Santiago, 18 de abril de 2024 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 196 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9* y 10 inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente: Con fecha 16 de abril de 2024, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad: AE MATAS Roberto Mengucci | Giuseppe Natali. |! Sebastian Cuevas Braun | Anna Palandrani. | co EnricaMarra [ 2 Miaria Marinelli | Mariana Nishimura ari Carlos Y E A A A A AA A Lmim=7 E | Alfredo Ergas Segal | Ricardo Szlejf
4. Se designó para el ejercicio 2023 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Y 6. Se acordaron otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia. y) SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. Página 1 de
ACCESO VIAL AMB
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente,
SOCIEDAD C ESIONARIA AMB S.A.
| iego Savino Gerente General SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b2439ac804f0914ad340e52410eb6825VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRucFJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713481801
