Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
Tel. +56 (2) 2490-0000
ACCESO VIAL AMB Fax +56 (2) 2490-0704
Santiago, 29 de marzo de 2018
REF.: CMF – 18 – 002
MAT.: Acta Junta General Ordinaria
de Accionistas 2018
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES INFORMANTES N* 196
Señor
Joaquín Cortéz Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el 23 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de
esta Compañía, para el 18 de abril de 2018, a las 08:40 horas, en calle General Prieto N” 1.430,
comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2017 y fijación de la política de
dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N* 18.046.
5. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros y garta de los auditores externos
correspondientes serán enviadas a esa Comisión a través de dulo SEIL con esta fecha y la
memoria el 03 de abril de 2018. Asimismo, serán blicados en nuestra página web
http://www. accesovialamb.cl/quienes-somos/, el mismo día 03 de abril 2018.
Saluda atentamente,
SOCIEDADCO! SIONARIA AMB S.A.
go Savino y?
pe
erente General FiscoMo
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A, Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=363475081614940f509e7a1267f1ad6fVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRucE5lRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
