Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
Tel. +56 (2) 490-0000
ACCESO VIAL AMB _ Fax +56 (2) 490-0704
Santiago, 31 de marzo de 2017
REF.: SVS- 17 – 002
MAT.: Citación para Junta General Ordinaria
de Accionistas año 2017
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N” 196
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N” 1449, Piso 1
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el día 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Compañía, para el día 20 de abril de 2017, a las 08:40 horas, en calle General Prieto N*
1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2016 y fijación de la politica de
dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad regidos
por el artículo 44 de la Ley N” 18.046.
5. Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta Junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros y, carta de los auditores externos
correspondientes serán enviadas hoy a esa Superintendencjaá través del Módulo SEIL y la memoria
a más tardar el día 05 de abril de 2017. Asimismo, en la/fMmismá fecha serán publicados en nuestra
página web http: //www.accesovialamb, cl/guienes-som:
Saluda atentamente,
SOCIED NCESIONARIA AMB S.A.
Diego Savino
Gerente General
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a6159dfc3fa9ee105b87bf8ac031001VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRucHJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
