Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
Tel. 156 (2) 2490-0000
ACCESO VIAL AMB Fax +56 (2) 2490-0704
Santiago, 30 de marzo de 2016
REF.: SVS- 16 – 002
MAT.: Citación para Junta General
Ordinaria de Accionistas
. SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N” 196
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Comunico a Ud. que de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de la Sociedad en Sesión
celebrada el día 24 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
de esta Compañía, para el día 19 de abril de 2016, a las 08:40 horas, en calle General Prieto N*
1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
3 Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2015 e informe de los Auditores Externos.
2 Reparto de Dividendos a los accionistas.
3 Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad.
4. Designación de Auditores Externos.
5 Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
6 Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
7. Las demás materias de interés social propias de esta Junta.
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Se hace presente que la Memoria, Estados Financieros y carta de los auditores externos
correspondientes serán enviadas a esa Superintendencia a través del Módulo SEIL, a más tardar el
día 01 de abril de 2016. Asimismo, serán publicados en nuestra página web
http://www. accesovialamb.cl/quienes-somos/, a más tardar el día/01 de abril de 2016.
y/ o
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
“Diego Savino
/ Gerente General
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. o Página 1 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ce5d71d3921032b9f8998948d2dae40fVFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUkJkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
