Prieto 1430
a – Santiago
56 (2) 2490-0000
Fax +56 (2) 2490-0704
“RAR
DECESO VALARA:
Santiago, 02 de abril de 2015
Sociedad Concesionaria AMB S.A,
Inscripción en el Registro de Entidades
Informantes N* 196.
REF.: SVS- 15-002
MAT.: Citación para Junta Ordinaria de
Accionistas.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Piso 1
Santiago
Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, comunico a Ud. que, de conformidad a los estatutos sociales, el Directorio de
la Sociedad en Sesión celebrada el día 30 de marzo del presente año, acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, para el día 20 de abril de 2015, a las 08:40 horas, en calle
General Prieto N* 1.430, de la comuna de Independencia, Región Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes
al ejercicio 2014 e Informe de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2014 y fijación de la política de
dividendos.
Designación de Auditores Externos.
Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
Las demás materias de interés social propias de esta Junta.
N
DARA
Informo a Ud. que las formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse citado
directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias
seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Se hace presente que la Memoria, Estados Financieros”) y Carta de los auditores externos
correspondientes ha sido enviado con esta misma fecha a esa Superintendencia a través del Módulo
SEIL, conforme a lo indicado su Oficio Circular N* 564, /de 05 de febrero de 2010. Asimismo, se
publicarán en nuestra página web http: /hwwnw.accesovialarfb.c/quienes-somosí, durante el día de hoy.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
>
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
/ Diego Savino
É (Gerente General
CC.Archivo.
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. O 0 Página del
03-Comunicación SUS JOA AMB 2015
Deloitte.
Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 2729 7000
Fax: (56-2) 2374 9177
e-mail: deloittechile(Odeloitte.com
www.deloitte.cl
Marzo 30, 2015
Señores Presidente y Directores de
Sociedad Concesionaria AMB S.A.
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo requerido por la Circular N*979 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, hemos aplicado ciertos procedimientos a los registros contables de Sociedad
Concesionaria AMB S.A. con el objeto de determinar si ha dado cumplimiento, durante el año
terminado el 31 de diciembre de 2014, a las disposiciones contenidas en la circular conjunta de
la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N* 960 del 14 de agosto de 1990. Los procedimientos que aplicamos se resumen
en el Anexo A.
La calificación de la legalidad de una transacción en particular corresponde en última instancia
a los tribunales de justicia y, por ende, escapa al ámbito de competencia profesional de los
auditores independientes.
Como resultado de la aplicación de dichos procedimientos y considerando que las operaciones
de crédito vinculadas directamente con el giro de Sociedad Concesionaria AMB S.A., con su
personal y sus empresas relacionadas no afectan las disposiciones de la Ley General de Bancos
y la Ley de Mercado de Valores, nada llamó nuestra atención que nos haga suponer que
Sociedad Concesionaria AMB S.A. haya realizado operaciones que pudieran considerarse del
giro bancario o de intermediación de valores, tal como se definen en dicha circular conjunta
N*960.
Este informe se relaciona exclusivamente con Sociedad Concesionaria AMB S.A. y es emitido
solamente para información y uso de su Directorio.
Atentamente,
gardo Hernand
Deloitte” se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a
su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en
www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra 8 Gales bajo
el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
ANEXO A: RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES
6.
Nos reunimos con la Administración, para tomar conocimiento más detallado de las
diferentes políticas de financiamiento utilizadas por ésta.
Efectuamos indagaciones sobre los mecanismos y procedimientos de control establecidos
por Sociedad Concesionaria AMB S.A., para prevenir que existan transacciones de
financiamiento o pactos que transgredan las disposiciones de la Ley General de Bancos y
la Ley de Mercado de Valores.
Leímos las actas de sesiones del Directorio de Sociedad Concesionaria AMB S.A.
celebradas durante el ejercicio.
Leímos la correspondencia intercambiada con la Superintendencia de Valores y Seguros.
Efectuamos indagaciones con los asesores legales de Sociedad Concesionaria AMB S.A. y
obtuvimos una carta de representación de los mismos.
Obtuvimos una carta de representación de la gerencia.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
7.
Obtuvimos el balance de comprobación y saldos del mayor al 31 de diciembre de 2014 y:
a. Verificamos la cuadratura de dicho balance con los estados financieros auditados.
b. Identificamos en dicho balance las cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos que
se relacionan con las actividades de financiamiento o de inversión financiera de
Sociedad Concesionaria AMB S.A.
Seleccionamos una muestra representativa de las partidas que integran los saldos de
cuentas de activos y pasivos a fin de año, y de los débitos y créditos registrados durante el
año en las cuentas de resultado, de todas las cuentas identificadas en el punto 7b.
Para las partidas seleccionadas analizamos la naturaleza de la transacción y, en la medida
que lo consideramos necesario, leímos los contratos, revisamos la correspondiente
documentación de respaldo y efectuamos otras indagaciones adicionales.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5e895ef29649501a26b77da374cff66fVFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQxUnJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
