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Independencia – Santiago
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EE
ACCESO VIAL AMB
Santiago, 25 de abril de 2012
REF.: SVS – 12 – 004
MAT.: Acuerdo Junta Ordinaria Accionistas 2012
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
Inscripción N* 196 en el Registro de Entidades Informantes
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Que encontrándome debidamente facultado y de conformidad con lo establecido en la subsección
2.3. de la sección Il de la Norma de Carácter General N” 284 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informo a usted lo siguiente:
El día 24 de abril de 2012 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
AMB S.A., en donde, en lo substancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2. Se eligió un nuevo Directorio, que quedó conformado de la siguiente manera:
Director Titular
Umberto Vallarino
Director Suplente
Michelangelo Damasco
Roberto Mengucci
Stefano Rossi
Federico Botto
Paolo Pierantoni
G o Settime
Roberto Sanino
Francesco Ripandelli
Pierluigi Davide
3. Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos
para el ejercicio 2012.
4. Se acordó que la Sociedad hará sus publicaciones en
Mostrador Electrónico.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
DS/JIS
C.C.: Archivo
Gerente General
só electrónico La Nación o en El
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef796f2c177e9a6e23f4ef59ee6614b2VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcEplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
