Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
Tel. +56 (2) 490-0000
ACCESO VIAL AMB han 30 (9) 2900704
Santiago, 09 de abril de 2012
REF.: SVS – 12 – 003
MAT.: Informa citación a Junta Ordinaria de Accionistas
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.
Inscripción N? 196 en el Registro de Entidades informantes
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Por medio de la presente comunico a usted que, de conformidad a los estatutos sociales, el
Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2012, acordó citar a
Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, para el día 24 de Abril de 2012, a las
12:30 horas, en calle General Prieto N* 1.430, comuna de Independencia, Región
Metropolitana.
La Junta General Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros, Memoria e Informe de los Auditores
Externos e Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2011.
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2011 y fijación de la política
de dividendos.
3.- Elección de Directorio.
4.- Designación de Auditores Externos.
5- Información sobre acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la sociedad
regidos por el art. 44 de la Ley N* 18.046.
6.- Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
Y- Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informo a usted que la formalidades de convocatoria a esta junta han sido omitidas por haberse
citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo
amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho
a voto.
La Memoria fue publicada en el día de hoy en la página Web de esa Superintendencia, a través
del Módulo SEIL. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y la carta de los
auditores externos correspondiente, icarán en nuestra página Web
http://www, accesovialamb.cl/descargas.ht: abril de 2012.
Atentamente,
ociedad Concesionaria AMB S.A,
Diego Savino
Gerente General
DS/JIS
Adj. Lo señalado.
e… Bolsa de Comercio de Santiago.
Botsa de Comercio de Valparaíso.
Bolsa Electrónica.
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=81de90fc63c2e524ce3c165950fcb2b4VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RtcGpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
