aerotas
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROTAS S.A.
Inscripción Registro Especial de otras Entidades Informantes N* 1013
Santiago, 25 de Abril de 2012
Sr.
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Presente
De nuestra consideración:
Conforme con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo
10, ambos de la Ley N* 18.045, y en las Normas de Carácter General N*30 de
1989 y N*284 de 2010, ambas de esa Superintendencia, debidamente facultado
al efecto, comunico por este acto, en carácter de HECHO ESENCIAL, lo
siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Aerotas
S.A., celebrada el día 23 de abril de 2012, se adoptaron los siguientes acuerdos,
por la unanimidad de los accionistas presentes:
a) Aprobar el Balance General, Memoria, Estados Financieros e Informe de
los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado en
Diciembre 2011.
Avenida Providencia 1017, ler piso – Providencia – Santiago – Chile. Tel: (56-2) 597 8630
es
aerotas
b) Designar como auditores externos para el ejercicio 2012 a la empresa de
auditoría Hernán Espejo y Asociados Limitada.
c) Designar como periódico para efectos de la publicación de los avisos de la
sociedad a diario El Mostrador.
d) El directorio de la sociedad quedará conformado de la siguiente manera:
Director Titular Director Suplente
Leonardo Daneri Jones Marcelo De Oliveira Vizeu Gil
Hernán Navarro Preller Víctor Maturana Donoso
Sergio Gritti Bravo José Luiz Peluchi
Juan Pablo Arriagada Carrazana Fernando Rey Martínez
Mauricio Bravo Cárdenas Rodrigo Jaramillo Gajardo
Cabe mencionar que para la citación de la mencionada Junta Ordinaria de
Accionistas, el Directorio de la Sociedad acordó expresamente que se
omitieran las formalidades de citación a dicha Junta Ordinaria de Accionistas,
de acuerdo a lo señalado en el Artículo 60 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, número 18.046, toda vez que se encontraba comprometida la
asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto para participar en
la misma. Para ello se adjuntan a modo de respaldo las citaciones a la
respectiva junta, con la respectiva recepción por parte de ambos accionistas
Sin otro particular, sá uda atentamente a usted:
Hernán Navarro Preller
Gerente General
– Sociedad Concesionaria Aerotas S.A.
Avenida Providencia 1017, 1er piso – Providencia – Santiago – Chile. Tel: (56-2) 597 8630
aerotas
Santiago, 09 de Abril de 2012
Sr.
Leonardo Daneri Jones
Gerente General
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES EL SIFÓN LIMITADA
Presente
Ref: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Aerotas S.A.
De nuestra consideración:
Conforme con lo dispuesto en la Sesión de Directorio de Sociedad
Concesionaria Aerotas S.A., celebrada el día 23 de marzo de 2012, se cita a
Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 23 de abril de
2012 a las 09:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El
Bosque Norte 0177, oficina 1801, comuna de Las Condes.
El Directorio de la Sociedad acordó expresamente en la sesión
mencionada que se omitieran las formalidades de citación a dicha Junta
Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 60 de la Ley
sobre Sociedades Anónimas, número 18.046, toda vez que se encuentra
comprometida la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto
participar en la misma.
Los temas a tratar en la junta serán los siguientes:
a) Examen de la situación de la Sociedad.
b) Aprobación del Balance General, Memoria, Estados Financieros e Informe
de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado en
Diciembre 2011.
c) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 1801 – Las Condes – Santiago – Chile. Tel: (56-2) 941 2000
aerotas
d) Renovación y fijación de remuneraciones para el directorio para el ejercicio
2012.
e) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
f) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean de competencia
de la Junta.
pa
Sin otro particular, sdluda caco a usted:
!
Gerente General
Sociedad Concesionaria Aerotas S.A.
se . P xx ate S
Ei Cow£7rtocu
Lw6Ew nn com iema ASTEWdA
ec 19 :
Sm a OLolwmnipo PEACIOw! 21%
Leonmenr> Done]
Gar A
54 SIFON LTDA,
PROYECTOS ESPECIALES Y
Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 1801 – Las Condes – Santiago – Chile, Tel: (56-2) 941 2000
aerotas
Santiago, 09 de Abril de 2012
Sr.
Vittorio Arrigoni G.
Gerente General Corporativo
ARRIGONI S.A.
Presente
Ref: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Aerotas S.A.
De nuestra consideración:
Conforme con lo dispuesto en la Sesión de Directorio de Sociedad
Concesionaria Aerotas S.A., celebrada el día 23 de marzo de 2012, se cita a
Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 23 de abril de
2012 a las 09:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El
Bosque Norte 0177, oficina 1801, comuna de Las Condes.
El Directorio de la Sociedad acordó expresamente en la sesión
mencionada que se omitieran las formalidades de citación a dicha Junta
Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 60 de la Ley
sobre Sociedades Anónimas, número 18.046, toda vez que se encuentra
comprometida la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto
participar en la misma.
Los temas a tratar en la junta serán los siguientes:
a) Examen de la situación de la Sociedad.
b) Aprobación del Balance General, Memoria, Estados Financieros e Informe
de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado en
Diciembre 2011.
c) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 1801 – Las Condes – Santiago – Chile. Tel: (56-2) 941 2000
aerotas
d) Renovación y fijación de remuneraciones para el directorio para el ejercicio
2012.
e) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
f) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean de competencia
de la Junta.
Sin otro particular, saluda atehtamente a usted:
Sociedad Concesionaria Aerotas S.A.
Opelinaie
Pron SÁ. eN Ad slea a _ A Jud
ARRIGONI S.A
Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 1801 – Las Condes – Santiago – Chile. Tel: (56-2) 941 2000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8f7d63848f1ece130910784c037414dVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRsUnJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
