Santiago, 3 de Diciembre de 2014.-
GG.026-14.
Señor
Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N? 081)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo
2.3. de la sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa
Superintendencia, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 2 de Diciembre de 2014,
debidamente firmada por sus Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la
citada Junta.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
Adj.: Copia Acta Junta Extraordinaria Accionistas
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA
AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
En Santiago de Chile, a 2 de Diciembre de 2014, siendo las 17:05 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en
Junta Ordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO
REGIONAL DE ATACAMA S.A.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por don
Fernando Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Ordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 500 acciones, representada por don
Fernando Elgueta Gálmez; y
– Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A. por 500 acciones, representada por
don Ricardo Bachelet Artigues.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Sr. Ellgueta sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Regional de Atacama S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
Convocatoria: Los accionistas solicitaron al secretario dejar constancia en actas, de las
siguientes formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a esta
Asamblea fue acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 19 de noviembre de 2014; b)
Con fecha 20 de noviembre de 2014 se cursó citación a la presente Junta a los accionistas que
tienen registrado su domicilio en la sociedad; y e) Con fecha 20 de noviembre de 2014, se
envió a la Superintendencia de Valores y Seguros carta por medio de la cual se le informó
acerca de la celebración de la citada Junta. El Sr. Elgueta dejó constancia que, estando
asegurada la concurrencia del 100% de las acciones con derecho a voto en que se divide el
capital social, se omitieron las publicaciones de citación. La Asamblea tomó conocimiento y
prestó su aprobación a la citación.
Objeto de la Junta: El Sr. Elgueta expresó que esta Junta ha sido convocada por el
Directorio a fin de pronunciarse del destino del monto acumulado del patrimonio
correspondiente a la reserva de Ajuste de Primera Adopción de acuerdo con las Normas
IFRS para el Balance y Estados Financieros de la sociedad.
La junta luego de analizar detalladamente el monto acumulado del patrimonio correspondiente
a la reserva Ajuste Primera Adopción ascendente a $2.860.593.808.- acuerda traspasar a
dividendo definitivo la proporción correspondiente al período 2014 de concesión ya ejecutado.
Al respecto la Reserva 1? adopción corresponde a 111 meses de los cuales se han explotado a
esta fecha 12 meses. De esta manera la proporción disponible de la reserva de primera
adopción traspasable a dividendo definitivo asciende a $309.253.380.-
A continuación y luego de un breve intercambio de opiniones, por la unanimidad de los
accionistas presentes, se acordó repartir un dividendo definitivo total ascendente a la
cantidad de $309.253.380.-, correspondiendo a cada accionista las cantidades que se indican
a continuación:
(a) Empresa Constructora Belfi S.A., la cantidad de $154.626.690.-
(b) Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A., la cantidad de $154.626.690.-
El pago de los citados dividendos se practicará tan pronto los recursos y necesidades de la caja
lo permitan.
Tramitación de acuerdos: La Junta, por la unanimidad de los presentes, acordó dar curso de
inmediato a los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirán efecto desde la firma
del acta. Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente acta para reducirla a
escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en parte, pudiendo requerir y practicar las
publicaciones, anotaciones, inscripciones o subinscripciones que fueren procedentes.
Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada
por todas las personas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 16:45 horas, el Sr. Elgueta dio por
celebrada la Junta y levantó la sesión.
l
p. Empresa Constructora Belfi S.A.
p. Inversighes Aer Atacama S.A
‘onzalo Castillo Nicolás
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a3ca876da2bbf49fc8c335052c8f541VFdwQmVFNUVSWGxOUkVWNlQwUmpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
