Santiago, 23 de diciembre de 2013.-
GG.026-13.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N* 081)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo
2.3. de la sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa
Superintendencia, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de Diciembre de 2013, debidamente
firmada por sus Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada Junta.
Le saluda atentamente,
N P
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
Adj.: Copia Acta Junta Ord. Accionistas
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
de
SOCIEDAD CONCESIONARIA
AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
En Santiago de Chile, a 11 de Diciembre de 2013, siendo las 17:05 horas, en las oficinas ubicadas en
calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en Junta Extraordinaria los
accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A. (en
adelante “la Sociedad”)
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por don Enrique Elgueta
Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Extraordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 500 acciones, representada por don Enrique Elgueta
Gálmez; y
– Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A. por 500 acciones, representada por don Ricardo
Bachelet Artigues.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad a esta
fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Presidente sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los representantes de las
sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de escrituras públicas que se encuentran
archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama S.A. La Junta
prestó su aprobación a dichos poderes.
1) Convocatoria: El Presidente solicitó al Secretario dejar constancia en actas, de las siguientes
formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a esta asamblea fue acordada en
Sesión de Directorio celebrada el día 26 de noviembre de 2013; b) Con fecha 27 de noviembre de 2013 se
cursó citación a la presente Junta a los accionistas que tienen registrado su domicilio en la Sociedad; y €)
Con fecha 27 de noviembre de 2013, se envió a la Superintendencia de Valores y Seguros carta por medio
de la cual se le informó acerca de la celebración de la citada Junta. El Presidente dejó constancia que,
estando asegurada la concurrencia del 100% de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital
social, se omitieron las publicaciones de citación. La asamblea tomó conocimiento y prestó su aprobación a
la citación.
2) Objeto de la Junta: El Presidente expresó que esta Junta ha sido convocada por el Directorio a
fin de pronunciarse acerca del reparto de dividendos con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas de
la Sociedad al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, por la cantidad de total de $ 172.229.006,
esto es, la cantidad de $ 172.229 por acción, que deberá ser pagada a cada accionista de la Sociedad a
prorrata de sus respectivas acciones.
A continuación y luego de un breve intercambio de opiniones, por la unanimidad de los accionistas
presentes, se acordó repartir un dividendo definitivo total ascendente a la cantidad de $ 172.229.006,
correspondiendo a cada accionista la cantidad de $ 86.114.503. Los dividendos antes señalados serán
pagados por la Sociedad a los señores accionistas, en dinero, a más tardar el día 17 de diciembre de
e po ds A
3) Tramitación de acuerdos: La Junta, por unanimidad, acordó dar curso de inmediato a los acuerdos
adoptados y convino en que ellos producirán efecto desde la firma del acta. Igualmente, se acordó facultar
al portador de la presente acta para reducirla a escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en parte,
pudiendo requerir y practicar las publicaciones, anotaciones, inscripciones o subinscripciones que fueren
procedentes.
4) Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada por
todas las personas asistentes a la Junta,
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 17:45 horas, el Presidente dio por celebrada la Junta
y levantó la sesión.
p. Empresa Constructora Belfi S.A.
p. Inversigheg Aeroportuaria Atacama S.A
onzalo Castillo Nicolás
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=993c99b61fa56eb841d59c5ceaec75a0VFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNVRVUk5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
