Santiago, 27 de Agosto de 2013.-
GG.022-13.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N* 081)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo
2.3. de la sección ll de la Norma de Carácter General N*100 de esa
Superintendencia, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de Agosto de 2013, debidamente
firmada por sus Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada Junta.
Le saluda atentamente,
LES
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
Adj.: Copia Acta Junta Ord. Accionistas
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA
AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
En Santiago de Chile, a 13 de Agosto de 2013, siendo las 16:10 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en
Junta Ordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO
REGIONAL DE ATACAMA S.A.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por don
Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Ordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 500 acciones, representada por don
Enrique Elgueta Gálmez; y
– Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A. por 500 acciones, representada por
don Ricardo Bachelet Artigues.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Presidente sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Regional de Atacama S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
Convocatoria: El presidente solicitó al secretario dejar constancia en actas, de las siguientes
formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a esta Asamblea fue
acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 29 de julio de 2013; b) Con fecha 30 de
julio de 2013 se cursó citación a la presente Junta a los accionistas que tienen registrado su
domicilio en la sociedad; y e) Con fecha 30 de julio de 2013, se envió a la Superintendencia de
Valores y Seguros carta por medio de la cual se le informó acerca de la celebración de la
citada Junta. El presidente dejó constancia que, estando asegurada la concurrencia del 100%
de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, se omitieron las
publicaciones de citación. La Asamblea tomó conocimiento y prestó su aprobación a la
citación.
Objeto de la Junta: El presidente expresa que esta Junta ha sido convocada por el
Directorio a fin de pronunciarse acerca de la distribución de utilidades de ejercicios
anteriores propuestas por el directorio.
A continuación el Presidente sometió a la Junta ratificar la proposición del directorio según
el siguiente detalle:
Entregar un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2012
ascendente a $1.363.223.810.- y
Modificar de dividendos provisorios a dividendo definitivos los siguientes dividendos:
Dividendo N*15 de fecha 5 de febrero de 2013 ascendente a $1.000.000.000.-
distribuirlo de la siguiente forma: $261.965.448.- al ejercicio 2010; $585.597.623.- al
ejercicio 2011 y $152.436.929.- al ejercicio 2012.
Dividendo N*16 de fecha 26 de Marzo de 2013 ascendente a $200.000.000.- se ratifica
como dividendo definitivo del ejercicio 2012.
Dividendo N*17 de fecha 30 de abril de 2013 ascendente a $200.000.000.- se ratifica
como dividendo definitivo del ejercicio 2012.
La Junta acordó que el saldo restante de las utilidades del ejercicio sean destinadas a
fondos de reservas para futuros repartos de dividendos o bien para capitalizarlas en caso
de futuros aumentos de capital.
Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada
por todas las personas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 16:45 horas, el Presidente dio por
celebrada la Junta y levantó la sesión.
p. Empresa Constructora Belfi S.A.
a Atacama S.A
onzalo Castillo Nicolás
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=58bdd3cd1c56e6f9fa53b64ad04bf887VFdwQmVFMTZRVFJOUkVFelQxUnJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
