Santiago, 26 de Abril de 2012.-
GG.014-12.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N* 081)
Ref.: – Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo
2.3. de la sección Il de la Norma de Carácter General N*”100 de esa
Superintendencia, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta Ordinaria
de Accionistas celebrada el 25 de Abril de 2012, debidamente firmada por sus
Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada Junta.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
Adj.: Copia Acta Junta Ord. Accionistas
DECIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA
AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA S.A.
En Santiago de Chile, a 25 de Abril de 2012, siendo las 16:05 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en
Junta Ordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO
REGIONAL DE ATACAMA S.A.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por don
Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Ordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 500 acciones, representada por don
Fernando Elgueta Gálmez;
– Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A. por 500 acciones, representada por
don Ricardo Bachelet Artigues.
En corisecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Presidente sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Regional de Atacama S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
1) Convocatoria: El presidente solicitó al secretario dejar constancia en actas, de las
siguientes formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a
esta Asamblea fue acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 9 de abril de de
2011; b) Con fecha 10 de Abril de 2012 se cursó citación a la presente Junta a los
accionistas que tienen registrado su domicilio en la sociedad; y e) Con fecha 10 de
Abril de 2012, se envió a la Superintendencia de Valores y Seguros carta por medio de
la cual se le informó acerca de la celebración de la citada Junta. El presidente dejó
constancia que, estando asegurada la concurrencia del 100% de las acciones con
derecho a voto en que se divide el capital social, se omitieron las publicaciones de
citación. La Asamblea tomó conocimiento y prestó su aprobación a la citación.
Finalmente, el presidente dejó constancia que con fecha 12 de Abril de 2012, fueron
publicados en el Diario La Nación el balance y los estados financieros de la sociedad,
incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Objeto de la Junta: El Presidente manifestó que de conformidad a los estatutos de
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA
S.A., y a la ley 18.046 corresponde en esta oportunidad tratar las siguientes materias:
b) Política de dividendos respecto de las utilidades generadas durante el año
2011;
c) Determinación de la remuneración del Directorio;
d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2012;
e) Designación de un periódico del domicilio social para los efectos de practicar
las publicaciones que la ley exige;
f) Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046.
A continuación, la Junta procedió a tratar las materias señaladas del siguiente modo:
a) Aprobación del Balance General, Estados Financieros y Memoria de la Sociedad.
Don Enrique Elgueta Gálmez dio lectura al Balance General de la sociedad al 31
de diciembre de 2011 y a la Memoria en la que se explica razonadamente el
resultado anterior.
Analizadas las partidas del balance, la Junta procede, por la unanimidad de sus
miembros, a aprobar la Memoria, el Balance y el estado de pérdidas y ganancias,
que arroja una utilidad de $1.607.597.623.-
De acuerdo con los resultados para el ejercicio 2011 según el Balance General
de la sociedad, las cuentas del patrimonio quedaron con los siguientes saldos en
miles de pesos:
Capital emitido 4.658.280
Ganancia acumuladas ? 4.324.558
Ganancia del ejercicio 1.607.598
Otras Reservas -113.617
Reserva Ajuste 19 Adopción 4.097.607
TOTAL PATRIMONIO 14.574.427
b) Política de dividendos respecto de utilidades generadas durante el año 2011.
Según lo señalado en el número anterior, durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011, las utilidades líquidas del ejercicio ascendieron a
$1.607.597.623.-
La Junta acordó ratificar por la unanimidad de los presentes los siguientes
dividendos provisorios acordados en sus respectivas reuniones de directorio:
16 de Marzo de 2011, dividendo N*3 $260.000.000; 25 de Mayo de 2011,
dividendo N*4 $190.000.000; 23 de Junio de 2011, dividendo N*5 $90.000.000; 30
de Agosto de 2011, dividendo N*% $200.000.000; 28 de Septiembre de 2011,
dividendo N*7 $132.000.000; 21 de Diciembre de 2011, dividendo N*8
$150.000.000.-
El directorio acordó que el saldo restante de las utilidades del ejercicio,
: ascendentes a $485.597.623.- sean destinadas a fondos de reservas para futuros
repartos de dividendos o bien para capitalizarlas en caso de futuros aumentos de
capital.
Y MDeterminarián de la remuneración del Directaria
d) Designación de Auditores Externos de la sociedad.
* El Presidente propuso a consideración de los accionistas a la empresa SurLatina
auditores Ltda., para el ejercicio correspondiente al año 2012. Los accionistas por
unanimidad aprobaron la moción propuesta por el Presidente.
e) Designación de un periódico del domicilio social para las publicaciones legales.
El Presidente propuso que las publicaciones legales se hicieran en el Diario “La
Nación”, Acto seguido, la Junta, por unanimidad, aprobó la propuesta del señor
Presidente.
f) Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046, el presidente
señaló a la asamblea que durante el ejercicio 2011, se registraron como
operaciones relacionadas las informadas en la nota N? 6 de los estados financieros
auditados al 31 de Diciembre de 2011, puestos en conocimiento de los accionistas.
Después de un intercambio de opiniones, y considerando que las transacciones
antes referidas fueron efectuadas en condiciones de equidad similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercado, la Junta manifestó su conformidad y
aprobación a las mismas.
3) Tramitación de acuerdos: La Junta, por unanimidad, acordó dar curso de inmediato a
los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirían efecto desde la firma del
jacta. Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente acta para reducirla a
escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en parte, pudiendo requerir y
practicar las publicaciones, anotaciones, inscripciones o subinscripciones que fueren
procedentes.
4) Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea
firmada por todas las personas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 16:50 horas, el Presidente dio por
celebrada la Junta y levantó la sesión.
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p. Empresa|Corstructora Belfi S.A.
p. Inversióngs Aeroport Atacama S.A
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