| SOCIEDAD CONCES,
s
RSEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A.
o
Santiago, a 11 de Mayo de 2018.
Señor
Sen orez O
Presidente
11/05/2018 12:32 Operador: DORTIZ
DIVISION CONTROL FINANCIERO VALORES
Nro.Inscrip: 2611
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N? 1
PRESENTE a . . A
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18,045 y conforme a las
normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N*284 de
esta Comisión, comunicamos, como hecho esencial que, con fecha 30 de abril de 2018, a
partir de las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, Avenida Vitacura 2736, oficina
2101, piso 21, comuna de Las Condes, Santiago de Chile, se celebró la junta ordinaria de
accionistas de la “Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Antofagasta S.A.”, en la que se
trataron y aprobaron, las siguientes materias:
a) Se aprobó de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos de la sociedad correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2017.
b) Se acordó la distribución de utilidades, reparto de dividendos y fijación de política
de dividendos.
c) Se renovaron los miembros titulares y suplentes del Directorio.
d) Se designó como Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al año 201
a KPMG Auditores Consultores Limitada.
e) Se designó al diario “El Mostrador Electrónico” para efectuar la publicación de los
avisos de citación a juntas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
Felipé Fraser González
Gerente General
Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Antofagasta S.A.
Av. Vitacura N* 2736, piso 21”, Oficina N* 2101, Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono 56 2 3629849, Fax 56 2 3629680, E-mail aportaport.cl
Yo
LISTA DE ASISTENCIA
Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DE
ANTOFAGASTA S.A. celebrada en Santiago, el 30 de abril de 2018.
1. A PORT CHILE S.A, representada por don Omar Becerra Mella, por 9990
acciones.
2. APORT S.A., representada por don Felipe Fraser González, por 10 accio.
ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A.
DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018
En Santiago a 30 de Abril de 2018, siendo las 08:30 hrs. en el domicilio social ubicado en
Avenida Vitacura 2736, Oficina 2101, Las Condes, Santiago, tuvo lugar la Junta Ordinaria
de Accionistas de “SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA
S.A.”, convocada por el Directorio, que es del tenor siguiente:
PRESIDENTE Y SECRETARIO.
Presidió esta Junta Ordinaria de Accionistas el Presidente del Directorio, don Arturo
Mariano Valle Ponce, actuando como Secretario de ella el Gerente General de la
Sociedad, don Felipe Fraser González.
ASISTENCIA.
Firmada la hoja de asistencia, el Presidente declara abierta la sesión, dejando constancia
que han asistido los siguientes accionistas: A PORT CHILE S.A., representada por don
Omar Becerra Mella, por 9990 acciones; y APORT S.A., representada por don -Felipe
Fraser González, por 10 acciones. En consecuencia, se encuentran presentes en la sala
10.000 acciones, las cuales representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a
voto por la Sociedad.
PODERES.
El Presidente da cuenta que los poderes otorgados a don Omar Becerra Mella para
representar a “A PORT CHILE S.A.”; y a don Felipe Fraser González para representar a
“APORT S.A.”, corresponden a las personas que representan a cada una de las empresas
accionistas de la Sociedad y que cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, por lo que propone aprobar dichos poderes o personerías.
La Junta calificó los poderes otorgados a los señores apoderados mencionados y los
encontró conforme. :
CONSTITUCION DE LA JUNTA.
El señor Presidente expuso que, de conformidad con la lista de asistencia firmada por los
señores accionistas, estaban presentes o representadas en la Junta el 100% del total de
las acciones que representan el capital social, dándose así cumplimiento a los requisitos
legales y estatutarios. En estas condiciones, el Presidente declaró constituida la presente
Junta Ordinaria de Accionistas.
ANTECEDENTES DE LA JUNTA.
El señor Presidente manifiesta que la convocatoria a la presente Junta fue acordada por
el Directorio de la sociedad, en sesión del marzo del presente año, habiéndose enviado
las correspondientes citaciones a cada accionista. A dicha citación se adjuntó copia de
todos los estados financieros y la memoria de la Sociedad. Asimismo, la señalada
convocatoria fue publicada en el periódico “El Mostrador Electrónico” los días 12, 13 y 14
de Abril de 2018. Además, se deja constancia que el Registro de Accionistas ha
permanecido cerrado los cinco días anteriores a la medianoche a la celebración a la
presente Junta de Accionistas.
OBJETO DE LA JUNTA: TABLA.
El señor Presidente expresó que, según se había comunicado en la citación a los señores
Accionistas, esta Junta tiene por objeto los siguientes puntos de tabla:
e La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de
los Auditores Externos de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado al 31
de diciembre de 2017.
e Distribución de utilidades, reparto de dividendos y fijación de política de
dividendos.
Elección o revocación de los miembros titulares y suplentes de! Directorio.
Elección de Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al año 2018.
Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Primer Punto de la Tabla,
“La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los
Auditores Externos de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2017”.
El Presidente expresa que corresponde pronunciarse sobre la Memoria, Balance General,
Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2017, teniendo en consideración lo dispuesto en el Oficio
Circular N* 856 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 17 de octubre de
2014.
Asimismo, señala que el Balance de la sociedad fue publicado en el periódico “El
Mostrador Electrónico” con fecha 12 de Abril de 2018.
Además, el señor Presidente informó que los saldos finales de la cuenta de patrimonio,
una vez aprobado el balance general del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017,
por la presente Junta-es el siguiente:
M$
Capital pagado 3.600.000
Resultados acumulados (451.751)
Resultado del ejercicio (270.959)
Total patrimonio al 31 de diciembre de 2017 2.877.290
Después de la lectura de los documentos señalados e intercambio de opiniones, la Junta,
por unanimidad, aprueba el Balance General, los estados financieros, el informe de los
Auditores Externos y la memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2017.
Segundo Punto de la Tabla.
“Distribución de utilidades, reparto de dividendos y fijación de política de dividendos”.
El Sr. Presidente informa que, la Sociedad, según lo indica los Estados Financieros, no
existen utilidades del ejercicio susceptibles de repartir, ya que existen Resultados
Acumulados por un monto de M$(722.710), compuesto por Pérdidas acumuladas por
M$5(451.751) y Resultado del ejercicio por M$(270.959), el presidente propone en primer
lugar rectasificar la Resultado del ejercicio de M$(270.959) a la cuenta Resultados
acumulados y no distribuir los dividendos.
Por otra parte, el señor Presidente señala que el Directorio propone a la Sociedad, como
política de dividendos para el presente año 2017, distribuir a lo menos el 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio, salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respectiva
por la unanimidad de las acciones emitidas, teniendo en consideración las condiciones
pactadas en el convenio de financiamiento suscrito con el Banco del Estado de Chile. El
cumplimiento de la política de dividendos aquí señalada quedará condicionada a la
disponibilidad de caja que se genere.
Se ofreció la palabra y se aprobó por unanimidad de los accionistas la proposición del Sr.
Presidente, en el sentido de no repartir dividendos en esta oportunidad y, de la misma
forma, se aprobó por unanimidad la política de dividendos propuesta por el señor
Presidente para el año 2018.
Una vez aprobada la propuesta del Sr. Presidente la distribución del patrimonio es la
siguiente:
M$
Capital pagado : 3.600.000
Resultados acumuladas (722.710)
Total patrimonio al 31 de diciembre de 2017 2.877.290
Se ofreció la palabra y se aprobó por unanimidad lo informado.
Tercer Punto de la Tabla.
“Elección de Directorio”.
El Presidente señala que, a indicación de algunos directores que han manifestado su
intención de no continuar en sus cargos por motivos personales, propone revocar el actual
Directorio y nombrar los integrantes, tanto titulares como suplentes, del nuevo Directorio.
>
Después de un breve debate sobre el particular, la Junta por unanimidad acuerda revocar el
actual Directorio y asimismo nombrar a las siguientes personas como Directores, tanto
Titulares como Suplentes de la Sociedad, por un nuevo periodo:
Director Titular Director Suplente
Stefan Conrad Angelika Lins
Mariano Valle Francisco Villegas
Martin Max Schmidli Mauricio Castillo
José Bernales Undurraga Lucas Bieri
Johann Gigl Omar Becerra
En seguida el señor Presidente manifiesta que, en conformidad con la Ley de Sociedades
Anónimas y los Estatutos Sociales, es necesario fijar la cuantía de la remuneración anual
de los Directores, correspondiente al presente año. Agrega que, la mesa ha recibido la
moción de establecer como remuneración anual para el año 2018, de 0,5 Unidades de
Fomento por Director, a ser pagados en el mes de Diciembre del presente año, conforme
al valor que tenga la Unidad de Fomento a la fecha del pago efectivo.
La Junta, por unanimidad, aprueba la cuantía y oportunidad de la remuneración anual del
Directorio.
Cuarto Punto de la Tabla.
“Elección de Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al año 2018”.
El Presidente explica que de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos
Sociales, corresponde a esta Junta de Accionistas designar Auditores Externos para el
ejercicio 2018. A estos fines, en conformidad a lo indicado en la el Oficio Circular N* 718
de la SVS, se deja constancia que el Directorio de la Sociedad acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas la designación de KPMG Auditores Consultores Limitada como
Auditores Externos de la compañía para el próximo ejercicio, en atención a la amplia
experiencia y renombre que tiene la empresa auditora en el rubro. Así también, dispone
de un equipo de profesionales con conocimiento en el área de las concesiones de obras
públicas, que nos permiten confiar en que, por un costo de mercado razonable, se hará un
trabajo profesional con seriedad, destinando suficientes horas de trabajo al efecto, lo que
se traducirá en una adecuada y transparente fiscalización de la administración de la
compañía. Por último, la referida empresa de Auditores Externos cumple con los
requisitos exigidos en las Bases de Licitación, es decir, es una empresa de auditoría
externa inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros y posee una
experiencia de más de tres años como auditores externos de otras sociedades sujetas a
la fiscalización de esa Superintendencia.
La Junta, después de un breve análisis sobre el particular, por unanimidad aprueba la
designación de KPMG Auditores Consultores Limitada , como Auditores Externos para el
ejercicio del año 2018.
Quinto Punto de la Tabla,
“Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones”.
Según la legislación vigente, esta Junta debe determinar el periódico del domicilio social
en el cual se publicará la citación a la próxima Junta de Accionistas. Se acordó, por
unanimidad de los accionistas, que sea el diario “El Mostrador Electrónico”.
Sexto Punto de la Tabla.
“Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas”
El señor presidente expone que no hay otras materias de interés social que sean tratadas
en la presente Junta Ordinaria de Accionistas.
Finalmente, el Presidente ofrece la palabra sobre cualquier otro asunto de interés social.
FIRMA DEL ACTA.
En relación con el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, el señor Presidente
propone que el acta de la presente Junta sea firmada por todos los accionistas asistentes
a ella, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma, lo que es aprobado por
la unanimidad de la Junta.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA.
El señor Presidente propone que se designe a los abogados de la sociedad, don José
Bernales Undurraga y don Miguel Araneda Valdés, para que, cualquiera de ellos
indistintamente, en caso de ser necesario, reduzca total o parcialmente el acta de la
presente Junta a escritura pública, lo que es aprobado por la unanimidad de la Junta.
No habiendo otra intervención por parte de los señores accionistas, el Presidente les
agradece la concurrencia a esta junta y levanta la sesión siendo las 09:30 horas.
7 Presidente : Cretario
p.p.A SS Chile S.A.
CERTIFICADO
En mi calidad de Gerente General de la “Sociedad Concesionaria Aeropuerto de
Antofagasta S.A.”, certifico que la presente copia del acta de Junta Ordinaria de
accionistas de fecha 30 de abril de 2018, es fiel de su original
Felipe Fraser González
Gerente General
Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Antofagasta S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=609834a3bb7f90ae8a0c601fec4905ccVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRsUk5lVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
