ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR S.A.
En Santiago, a 19 de Abril de 2018, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas
en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, comuna de Las Condes, se celebró la 2* Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur S.A. (la “Sociedad”). La Junta
contó con la asistencia del presidente don Sergio Francisco Icaza Pérez quien preside la junta y de
los accionistas que más adelante se indican. Asimismo asiste el Gerente General de la Sociedad don
José Luis Neira Zambrano, quien actuó como Secretario de actas, especialmente designado al
efecto.
LASISTENCIA Y QUÓRUM.
La Junta acordó dejar constancia que se encontraban presentes, debidamente representados, la
totalidad de los accionistas de la Sociedad, según el siguiente detalle:
ACCIONISTAS N* ACCIONES.
Icafal Inversiones S.A. 9.900 acciones.
Icafal Ingeniería y Construcción S.A. 100 acciones.
Total 10.000 acciones.
El señor Presidente explicó que, de conformidad con lo prescrito en el artículo sesenta y dos de la
Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas (la “Ley”), tienen derecho
a participar en esta Junta, con voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta. Agregó que en esta situación se encuentran
todos los accionistas presentes y representados. Asimismo, se aprobaron los poderes de los
accionistas representados, sin reparos.
Encontrándose presentes y debidamente representadas en esta Junta la totalidad de las diez mil
acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, esto es, en exceso del quórum necesario para
celebrar Juntas Extraordinarias de Accionistas para tratar las materias que le son propias, el
Presidente declaró constituida la Junta.
H. FORMALIDADES LEGALES.
El Presidente pidió dejar constancia en el acta que las formalidades legales de convocatoria fueron
omitidas, toda vez que la presente Junta ha sido autoconvocada por los accionistas presentes y
representados, quienes son titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la
Sociedad, conforme lo permite el artículo 60 de la Ley.
II. – VOTACIONES EN LA PRESENTE JUNTA.
Conforme lo permite el artículo 62 inciso 4* de la Ley, el señor Presidente propuso a la Junta omitir la
votación de una o más de las materias que serán sometidas a la consideración de la misma, procediendo
por aclamación.
Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron en forma simultánea y por
unanimidad, omitir la votación de una o más de las materias que serán sometidas a su consideración en
esta Junta, procediendo por aclamación.
IV. – HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA.
El señor Presidente hizo firmar la hoja de asistencia que ordena la Ley y se acordó, por aclamación
unánime, que el acta de esta Junta sea firmada por el Presidente, el Secretario y por todos los
accionistas presentes y representados en ella.
v. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El señor Presidente señaló que la reunión había sido convocada a fin de tratar las materias que se
indican a continuación:
A.- Memoria, balance, informe de los Auditores Externos y utilidades del ejercicio 2017.
B. – Informar los gastos del Directorio y fijar la remuneración de los directores y aprobar o autorizar
cualquier otra remuneración de los directores por funciones o empleos distintos del ejercicio de su
Cargo.
C.- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2018.
D.- Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
E.- Dar cuenta de las transacciones realizadas por la compañía conforme al artículo 44 y 93 de la Ley
número 18.046,
F.- Otras materias de interés.
VL DESARROLLO DE LA JUNTA.
A. Pronunciarse sobre la memoria, balance y demás estados financieros correspondientes al
ejercicio 2017, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos.
El presidente propuso omitir la lectura de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así como el informe de los
Auditores Externos, en atención a que tales documentos fueron puestos a disposición de los accionistas
con anterioridad a la presente Junta. La Junta, unánimemente por aclamación, acordó omitir la lectura
de los referidos documentos.
A continuación, el señor Presidente sometió a consideración de la Junta la memoria, balance, estados
financieros y el informe de los Auditores Externos de la Sociedad correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2017. Después de un detallado análisis, los accionistas, por
aclamación unánime, aprobaron la memoria, balance y demás estados financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, como asimismo el informe de los
Auditores Externos de la Sociedad correspondientes al mismo período.
Distribución de utilidades del ejercicio 2017, y en especial el reparto de dividendos.
A continuación, el Presidente procedió a efectuar un completo análisis de los resultados de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, el que arrojó una utilidad de
$ 147.917.364.-
El gerente general manifiesta que conforme a lo acordado los saldos finales de las cuentas de
patrimonio son:
Capital 4.600.000.000
Dividendos Provisorios
Acciones suscritas y no pagada —
Otras Reservas, Adopción IFRS
Otras Reservas
Utilidades Acumuladas (336.030.940)
Utilidad del Ejercicio 147.917.364
Patrimonio atribuible a propietarios 4.411.886.424
Participaciones no controladores
Total Patrimonio 4.411.886.424
Resultado atribuible a controladora 147.917.364
Resultado atribuible a no controladora
Resultado Total 147.917.364
El presidente expone a los accionistas la política de dividendos según lo señalan los estatutos: Será
atribución de la Junta Ordinaria de Accionistas acordar anualmente si se distribuirán dividendos y, en
su caso el monto de éstos y la fecha de pago, pudiendo facultar al Directorio de la Sociedad para
determinar el monto y la fecha de pago de dichos dividendos; lo anterior sin perjuicios del pago de los
dividendos obligatorios, de conformidad con el artículo setenta y nueve de la Ley dieciocho mil
cuarenta y seis.
Sigue señalando el presidente que, el Directorio puede bajo la responsabilidad personal de los
directores que concurran al acuerdo respectivo, distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio,
con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiere pérdidas acumuladas.
B. Fijar las remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2018.
La Junta acordó por unanimidad de los accionistas no remunerar al Directorio durante el ejercicio 2018.
C. Designación de auditor externo para el ejercicio 2018.
El señor Presidente informa que de acuerdo a los estatutos sociales procede que esta Junta designe
auditor externo para el ejercicio 2018. Ofrecida la palabra, los señores accionistas acordaron a AGN
Abatas Auditores Consultores Limitada, como auditores externos de la sociedad, quien deberá
informar sobre las materias de su competencia en la próxima Junta Ordinaria.
D. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
Por la unanimidad de los accionistas presentes y representados, se determinó que dichas citaciones
debían hacerse mediante publicaciones en el periódico “El Líbero”.
E. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Compañía conforme al artículo 44 de la Ley
18.046.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 18.046, el señor Presidente informó que en
el año 2017, el Directorio conoció y ratificó operaciones con entidades relacionadas, informando que
mantiene contratos con las siguientes empresas:
Icafal Ingeniería y Construcción S.A., presta los servicios para la conservación, reparación y operación
del edificio terminal Aeropuerto Carriel Sur de Concepción.
Icafal Gestión S.A. presta los servicios administrativos de la sociedad.
Icafal Inversiones S.A. presta los servicios de gerenciamiento.
F. Otras materias de interés.
Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar cualquier
otra materia no incluida en la tabla, no existiendo interés al respecto.
VII. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.
La Junta, por aclamación unánime, acordó que todos los acuerdos adoptados en esta Junta se entiendan
aprobados por la sola circunstancia de suscribirse el acta que le levante de la misma.
Adicionalmente, y a propuesta del Presidente, los accionistas facultaron al abogado María Angélica
Peña Ovalle, para que proceda a reducir a escritura pública en todo o en parte la presente acta, una vez
que ésta se encuentre firmada por las personas designadas al efecto y sin esperar su ulterior aprobación.
Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria y sin haber otro asunto que tratar, el señor
Presidente puso término a la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, siendo las 10:30
horas.
E Luis Ignacio Falcone Benavente
Presidente pp. Icafal Ingeniería y Construcción S.A.
pp. Icafal Inversiones S.A.
mp
José Luis Neira Zantbrano
Gerehte General y Secretario
HOJA DE ASISTENCIA
Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur
S.A”, celebrada el día 19 de Abril de 2018, siendo las 10:00 horas, en las oficinas en las oficinas de
la sociedad ubicadas en Augusto Leguía Sur 160 piso 5, comuna de Las Condes.
Representante Accionista N? de Acciones Firma
Sergio Francisco Icaza | Icafal Inversiones 9.900 a
Pérez S.A.
NS
Luis Ignacio Falcone | Icafal Ingeniería y 100
Benavente Construcción S.A.
Se deja constancia que tales accionistas han firmado la lista de asistencia a la presente
Junta.
En Santiago, a 19 de Abril de 2018.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=60363810e87e3e12f488c6827bad59deVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRtcEplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
