Santiago, 24 de diciembre de 2021.-
GG.028/21.
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
(Registro Especial de Informantes N*239)
REF.: Acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A. (la Sociedad)
De nuestra consideración
En cumplimiento con lo dispuesto en la letra A, del artículo 2.3. de la sección 1! de la Norma
de Carácter General N*100, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 23 de Diciembre de 2021, debidamente
firmada por sus accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
Gonzalo Castillo Nicolás
Adj.: copia acta Jta. extraord. de Accionistas
cc.: archivo
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
En Santiago de Chile, a 23 de diciembre de 2021, siendo las 11:30 horas, en las oficinas
de la Sociedad, ubicadas en calle Puerta del Sol N? 55, piso 3, comuna de Las Condes,
Santiago, tiene lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANÍA S.A.
La Junta fue presidida por don Enrique Elgueta Gálmez. El gerente general don Gonzalo
Castillo Nicolás actuó como secretario.
L ASISTENCIA.
Al iniciarse la Junta se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas
de la sociedad, los cuales firman la hoja de asistencia que prescribe el Reglamento de
Sociedades Anónimas, en que se indica el número de acciones que cada uno posee. La
lista de asistencia no se inserta en el Libro de Actas. Se encuentran presentes o
representados, en consecuencia, la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
Los accionistas y su respectivo interés social son:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 5.100 acciones, representada por don
Fernando Elgueta Gálmez;
– Inversiones Aeroportuarias Araucanía S.A. por 4.900.- acciones
representada por don Ricardo Bachelet Artigues.
– Total de acciones presentes: 10.000 acciones
Por lo tanto, se encuentran debidamente representadas 10.000 acciones que
corresponden al 100% del capital accionario de la sociedad con derecho a voto, según se
acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.
ll PODERES.
El señor Secretario señala que por no haberse requerido expresamente la calificación de
poderes, no se realizó este proceso. No obstante, se encuentra a disposición de los
señores accionistas los poderes que han sido conferidos a don Fernando Elgueta Gálmez
para representar al accionista Empresa Constructora Belfi S.A., los poderes que han sido
conferidos a don Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez para representar al accionista
Inversiones Aeroportuarias Araucanía S.A., los cuales aparecen extendidos de acuerdo
con la legislación vigente.
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Estos poderes se tendrán por aprobados si no merecieren observaciones. Los poderes se
tienen por aprobados.
ll ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA.
El señor Presidente dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley N* 18.046
sobre Sociedades Anónimas, tenían derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus
derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al
momento de iniciarse la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.
Para estos efectos, la Administración de la sociedad preparó un listado con los accionistas
registrados a esta fecha, el que se encuentra a disposición de los señores accionistas
presentes.
IV. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN.
El Presidente pidió dejar constancia en el Acta del cumplimiento de todas las formalidades
legales y reglamentarias previas a la celebración de la Junta, y en especial de lo siguiente:
a) Que la presente Junta Extraordinaria fue convocada por acuerdo del Directorio
celebrado con fecha 3 de diciembre de 2021;
b) Que de conformidad al artículo 60 de la Ley N*18.046 y encontrándose presentes en
la Junta los accionistas que poseen el total de las acciones en que se encuentra
dividido el capital social, hay quórum suficiente y no ha sido necesario cumplir con
todas las formalidades de convocatoria y citación previstas en la ley, ya que todos
los accionistas comprometieron su asistencia al momento de ser notificados;
Cc) Que con fecha 7 de diciembre de 2021, se envió a la Comisión para el Mercado
Financiero carta por medio de la cual se le informó acerca de la celebración de la citada
Junta.
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida válidamente la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas y abierta la sesión.
v. SISTEMA DE VOTACION.
El Presidente informa a la Junta que, en conformidad a lo señalado en el artículo 62 de la
Ley 18.046, las materias que serán sometidas a su consideración deberán llevarse
individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes
con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Por lo anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a ser tratadas en
ésta, sean aprobadas por aclamación.
Del mismo modo, el Presidente hizo presente a los accionistas que, de no existir la
Unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación que será utilizado será el denominado
Sistema de Papeleta por ser este sistema el que mejor se ajusta al normal desarrollo de
las juntas de accionistas de la Sociedad.
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Junto con aprobar el sistema de votación anterior, la Junta acuerda, por unanimidad, omitir
la votación de todas las materias contenidas en el objeto de la convocatoria, procediendo
en consecuencia por aclamación, salvo que uno o más accionistas soliciten llevar una
determinada materia a votación, en cuyo caso se empleará el sistema de votación antes
indicado.
Finalmente, los accionistas declaran haber recibido de la sociedad toda la información
necesaria para conocer y comprender el funcionamiento del Sistema de Papeleta.
vi. FIRMA DEL ACTA.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedad Anónimas, el
Acta de esta Junta será firmada por todos los accionistas presentes o representados,
además del Presidente y del Secretario, con lo cual se tendrá al acta por definitivamente
aprobada.
Vil. OBJETO DE LA JUNTA.
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su consideración
las siguientes materias:
a) Distribución de Utilidades: Según lo señalado y considerando las utilidades
acumuladas de la sociedad y la disponibilidad de caja de la sociedad, el presidente
propone distribuir un dividendo definitivo ascendente a $2.920.000.000.- con cargo
a las utilidades acumulada del ejercicio 2018.
b) Fecha de pago de dividendo: Pagar a los accionistas el dividendo definitivo con
fecha 23 de diciembre de 2021.
Vill. ACUERDOS
Luego de una breve discusión, la Junta acordó, por unanimidad:
a) Que la sociedad distribuya un dividendo definitivo total ascendente a
$2.920.000.000.- según el detalle indicado en el acápite VII, letra a).
b) Entregar a los accionistas el dividendo definitivo con fecha 23 de diciembre de
2021.
IX. APROBACIÓN DEL ACTA.
Se deja constancia que según lo señala el artículo 72 de la Ley N* 18.046, el acta de la
presente asamblea se entenderá aprobada desde que sea suscrita por quienes actuaron
de Presidente y Secretario de la Junta y por la totalidad de los accionistas.
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X. TÉRMINO.
No existiendo otras materias que tratar y siendo las 12:05 horas, el Presidente agradece la
asistencia de los señores accionistas, y levanta la sesión de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Firma del Acta:
Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada por todas las
personas asistentes a la Junta.
Moros
Enrique Elgueta Gálmez
Presidente
du 0
Empresa Constructora Belfi S.A.,
Fernando Elgueta Gál
Inversiones Aeroportuarias Araucanía S.A.
Ricárdo Bachelet Artigues.
El
* Gonzalo Castillo Nicolás
Secretario
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LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
En Santiago de Chile, a 23 de diciembre de 2021, siendo las 11:30 horas, en las oficinas
de la Sociedad, ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes,
Santiago, en Junta Extraordinaria de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO
ARAUCANIA S.A., se reunieron los siguientes accionistas:
á N? acciones N* acciones que
Firma que posee representa Nombre representado
UN Empresa Constructora
1 5.100 5.100 Belfi S.A.,
Fernando Elgueta G.
Inversiones
Aeroportuarias
2 4.900 4.900 Araucanía S.A.
Rigárdo Bachelet A.
Y
10.000 10.000
| Total
onzalo Castillo Nicolás
Enrique Elgueta Gálmez
Secretario
Presidente
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0bbc7223fdfc3c24eb768ddac8cbb10fVFdwQmVVMVVSWGxOUkZWM1RtcGpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
