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SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. 2019-03-25 T-19:25

S

Santiago, 21 de Marzo de 2019.
GG.014/19

Señor

Joaquín Cortés Huerta

Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
(Registro Especial de Informantes N*239)

REF.: Citación a Junta Ord. de Accionistas de Soc. Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.

De nuestra consideración

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas y
conforme a lo acordado en Sesión de directorio de la compañía de fecha 19 de Marzo de 2019,
comunico a usted que el día 23 de Abril de 2018 a las 13:00 horas, en calle Puerta del Sol 55, piso
3, comuna de Las Condes, se celebrará Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria

Aeropuerto Araucanía S.A. con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.- Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos del ejercicio
finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

2.- Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos.
3.- Determinación de la Remuneración del directorio para el ejercicio 2019.

4.- Designación de auditores Externos para el ejercicio 2019.

6.- Designación de diario para las publicaciones de la sociedad.

7.- Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con actos o contratos
regidos por el artículo 44 de la ley 18.046 y,

8.- Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ord. conforme a la ley
y al estatuto.

Asimismo, informamos a usted que los estados financieros anuales auditados serán publicados en
la página web de la sociedad, el próximo 4 de abril de 2019.

Le saluda atentamente,

onzalo Castillo Nicolás
Gerente General

Sociedad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.
cc.: archivo

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c8f0f51cce9feb48e097a33f76d491aeVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1QxUk5NRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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