Santiago, 4 de Abril de 2016.-
GG.012/17.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente y
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
(Registro Especial de Informantes N*239)
REF.: Citación a Junta Ord. de Accionistas de Soc. Concesionaria Aeropuerto
Araucanía S.A.
De nuestra consideración :
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046 sobre sociedades
anónimas y conforme a lo acordado en Sesión de directorio de la compañía de
fecha 21 de Marzo de 2017, comunico a usted que el día 18 de Abril de 2017 a las
12:30 horas, en calle Puerta del Sol 55, piso 3, comuna de Las Condes, se
celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Araucanía S.A. con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2016.
2.- Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos.
3.- Determinación de la Remuneración del directorio para el ejercicio 2017.
4.- Elección de Directorio.
5.- Designación de auditores Externos para el ejercicio 2017.
6.- Designación de diario para las publicaciones de la sociedad.
7.- Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con
actos o contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046 y,
8.- Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ord.
conforme a la ley y al estatuto.
Asimismo, informamos a usted que los estados financieros anuales auditados
serán publicados en la página web de la sociedad, el próximo 8 de abril de 2017.
Le saluda atentamente,
LN)
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d49d01b8a69afe94e2160e565e82daf4VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRVUmpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
