Santiago, 24 de Diciembre de 2015.-
GG.032-15.
Señor
Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N? 239)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo 2.3. de la
sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa Superintendencia, por la
presente adjuntamos copia del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el
22 de diciembre de 2015, debidamente firmada por sus Accionistas, indicando los
acuerdos adoptados en la citada Junta.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
Adj.: Copia Acta Junta Extraordinaria Accionistas
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
En Santiago de Chile, a 22 de diciembre de 2015, siendo las 12:30 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en
Junta Ordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO
ARAUCANIA S.A.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por el
Presidente, don Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como
secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Extraordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 5.100 acciones, representada por don
Enrique Elgueta Gálmez;
– Inversiones Aeroportuarias Araucanía S.A. por 4.900.- acciones representada
por don Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Presidente sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Araucanía S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
1) Convocatoria: El presidente solicitó al secretario dejar constancia en actas, de las
siguientes formalidades previas a la celebración de esta Junta Extraordinaria: a) La
convocatoria a esta Asamblea fue acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 2
de diciembre de 2015; b) Con fecha 3 de diciembre de 2015 se cursó citación a la
presente Junta a los accionistas que tienen registrado su domicilio en la sociedad; y e)
Con fecha 3 de diciembre de 2015, se envió a la Superintendencia de Valores y
Seguros carta por medio de la cual se le informó acerca de la celebración de la citada
Junta. El presidente dejó constancia que, estando asegurada la concurrencia del 100%
de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, se omitieron las
publicaciones de citación. La Asamblea tomó conocimiento y prestó su aprobación a la
citación.
2) Objeto de la Junta: – El presidente manifestó que de conformidad a lo establecido en
la reunión de directorio del pasado 2 de diciembre de 2015, se acordó citar a sesión
extraordinaria de accionistas para la aprobación de distribución de utilidades.
3) Distribución de Utilidades: A continuación, la Junta procedió a tratar las materias
señaladas.
Según lo señalado en el número anterior y considerando las utilidades de los ejercicios
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y la disponibilidad de caja de la sociedad, la Junta
acordó por la unanimidad de los presentes distribuir un dividendo definitivo
ascendente a $2.082.800.295.- con cargo a las utilidades de los ejercicios según el
siguiente detalle: ejercicio 2010: $68.612.352.; ejercicio 2011: $149.973.067.; ejercicio
2012: $316.952.775.; 2014: $81.789.751. y 2014: $1.465.472.350.-
Asimismo, el presidente dio lectura al balance al 30 de noviembre de 2015, en el que
se explica razonadamente el resultado de la sociedad cuyas utilidades líquidas
ascienden a $2.306.157.739. Analizadas las partidas del balance y la disponibilidad de
caja de la sociedad, la Junta procede por la unanimidad de sus miembros, a entregar a
los accionistas un dividendo ascendente a $1.048.971.987. con carácter de provisorio y
con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.
La junta extraordinaria por la unanimidad de sus miembros acuerda entregar a los
accionistas ambos dividendos con fecha 29 de diciembre de 2015.
4) Tramitación de acuerdos: La Junta, por unanimidad, acordó dar curso de inmediato a
los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirían efecto desde la firma del
acta. Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente acta para reducirla a
escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en parte, pudiendo requerir y
practicar las publicaciones, anotaciones, inscripciones o subinscripciones que fueren
procedentes.
5) Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea
firmada por todas las personas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 13:05 horas, el presidente dio por
celebrada la Junta y levantó la sesión.
AMLO RD
p. Empresa Constructora Belfi S.A,
1
o JON E
p. Inversiones prop rias Araucanía S.A.
P | l | Ú
ga
LA MAA
onzalo Castillo Nicolás
Secretario
FORMULARIO N* 4
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original: __SÍ _ (sí/no)
1. Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01 R.U.T.: 76,101.037-9
0.02 Fecha envio:_23.12.15__ (DDMMAA)
1.02 Fecha de envío
Form.original:_23,12.15 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la sociedad SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
1.04 N* Reg. Entidades Informantes; 239
1.06 Código bolsa: =>
xi
2. Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha del acuerdo: _22,12.15_(DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo: 2
2.03 Monto del dividendo: _2.082,800.295.-
3. Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones: 10.000
4. Carácter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo: 3
4.01 Cierre del ejercicio: 31.12.10; 31.12.11; 31.12.12:
4.03 Forma de pago: 1
1.05 Serie afecta:_ Unica
1.07 Indiv. del mov.:
1
(1: Junta gral. Ordin. de acc.;2: Junta extraord. de
acc.;3: Sesión de directorio).
2.04 Tipo de moneda: $, PESOS
3.02 Fecha límite:_21-12-15 (DDMMAA)
(1:Provisorio; 2: Def. mínima obligat.; 3: Definitivo
adicional o eventural).
31.12.13; 31.12.14 (DD MM AA)
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la
propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de
otra sociedad; 4: Otra modalidad).
5. Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero: _$ 208.280,0295.- _ /acc.
5:03 Fecha de pago: 29.12.2015
5.02 Tipo de moneda: $,___ PESOS —-
(DD MM AA)
6. Reparto de dividendo optativo en acciones
6.01 Fecha inicio opción:
6.02 Fecha término opción :
6.03 Fecha entrega título:
6.04 Serie a optar:
6.05 Acos. Post-mov.:
6.06 R.U.T. Soc. emisora:
6.07 Código bolsa:
6.08 Factor acciones:
6.09 Precio de la acción :
8.10 Tipo de moneda: $,
7. Observaciones
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de las cuales
la sociedad es titular)
acciones a recibir por una acción c/derecho
face.
a) El dividendo se cargará a la cuenta ” Resultados Acumulados”
b) El dividendo se pagó a las 13:00 horas del día 29 de diciembre de 201 5, en la oficina de la casa Matriz,
Puerta del Sol N* 55, Piso 3, Las Condes.
c) La sociedad informante es sociedad anónima cerrada inscrita en la SVS.
FORMULARIO N* 1
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original: _SÍ _ (sí/no)
– Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01 R.U.T.: 76.101.037-9
0.02 Fecha envio;_23.12.15__ (DDMMAA)
1.02 Fecha de envío
Form.original:_23.12,15 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la sociedad SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
1.04 N* Reg. Entidades Informantes: 239 1.05 Serie afecta: Única
1.06 Código bolsa: 2-=-
xi
. Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha del acuerdo: _22.12.15_(DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo: 2
2.03 Monto del dividendo:__1.048.971.987.-
. Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones:___10.000
. Carácter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo: 1
4.01 Cierre del ejercicio: 31.142,15
4.03 Forma de pago: 1
(DD MM AA)
1.07 Indiv. del mov.: 2
(1: Junta gral. Ordin, de acc.;2: Junta extraord. de
acc.;3: Sesión de directorio).
2.04 Tipo de moneda: $, PESOS
3.02 Fecha límite: 21-12-15 (DDMMAA)
(1:Provisorio; 2: Def. mínima obligat.; 3: Definitivo
adicional o eventural).
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la
propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de
otra sociedad; 4: Otra modalidad).
5. Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero: _$ 104.897,1987.- _ /acc.
5:03 Fecha de pago: 29.12.2015
5.02 Tipo de moneda: $, PESOS —–
(DD MM AA)
6. Reparto de dividendo optativo en acciones
6.01 Fecha inicio opción:
6.02 Fecha término opción :
6.03 Fecha entrega título:
6.04 Serie a optar:
6.05 Accs. Post-mov.:
6.06 R.U.T. Soc. emisora:
6.07 Código bolsa:
6.08 Factor acciones:
6.09 Precio de la acción :
6.10 Tipo de moneda: $,
7. Observaciones
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(OD MM AA)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de las cuales
la sociedad es titular)
acciones a recibir por una acción c/derecho
lace.
a) El dividendo se cargará a la cuenta ” Dividendos Provisorios”
b) El dividendo se pagó a las 13:00 horas del día 29 de diciembre de 201 5, en la oficina de la casa Matriz,
Puerta del Sol N* 55, Piso 3, Las Condes.
Cc) La sociedad informante es sociedad anónima cerrada inscrita en la SVS.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e5ac35676038e1472e8eae24ef56e698VFdwQmVFNVVSWGxOUkVVeFRsUk5NazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
