Resumen corto:
Junta de Accionistas de 2025 aprueba estados financieros, sin dividendos, renueva directorio con 8 titulares y 4 suplentes, y designa a KPMG como auditor externo; asistencia del 100%.
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ACCESO VIAL AMB III Santiago, 17 de abril de 2025 Inscripción Registro Especial de Entidades informantes N* 669 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9 y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 17 de abril de 2025, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos.
Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad: | Directores Titulares Directores Suplentes
Roberto Mengucci Francesco Chietera | Massimo Di Casola Anna Palandrani Diego Savino Cristiana Chinazzo Mariana Nishimura Caroline Carlos Alfredo Ergas Segal Ricardo Szlejf
Se designó para el ejercicio 2025 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44″ y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Otras materias de interés social que legalmente son de su competencia.
Av. Américo Vespucio 1476 – Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 1 de 2 [GN
ACCESO VIAL AMB III Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA O VIAL AEROPUERTO ARTURO MERÍN
Av. Américo Vespucio 1476 – Peñalolén – Santiago – Tel. (56-2) 26943470 Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=21cb1cd0e216e23caec3baac0e8b7321VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMVRYcEZNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744916701
