Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de AMB S.A. el 17 de abril de 2025, a las 08:00 hrs, en calle General Prieto N* 1430, para aprobar balances y distribución de utilidades del ejercicio 2024.
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Sr
ACCESO VIAL AMB 1 Santiago, 28 de marzo de 2025 Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 669 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9 y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63″ de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Con fecha 28 de marzo de 2025, el Directorio de Sociedad Concesionaria AMB S.A. (la Sociedad), acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 17 de abril de 2025, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle General Prieto N* 1430, comuna de Independencia, Santiago, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a. Aprobación del balance, estados financieros e informes de auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;
b. Distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, la política de reparto de dividendos.
Cc. Designación de Auditores Externos.
d. Informe de acuerdos del Directorio relativo a actos y contratos de la Sociedad sujetos al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
e. Designación de los miembros del Directorio para el próximo periodo.
f. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su fecha de celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la hora en que deba iniciarse.
Le saluda atentamente,
A ACCESO VIAL AEROPUERTO NO BENITEZ S.A.
ran Kúster
Gerente General
SOCIEDAD CONCESIONA ARTU
Av América Vesnicia 1474 – Peñalolén – Santiana – Tel (5A-91 9RQ43470 Pádina 41 de 4
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77b24fbeedb7cc3554034ba385234fb5VFdwQmVVNVVRWHBOUkVrd1RVUm5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743187502
