Resumen corto:
Junta General de Accionistas de ACCESO VIAL AMB HI el 16/04/2024: aprobación de estados financieros 2023, no dividendos, renovación Directorio, Auditores Externos y 100% de asistencia.
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Resumen largo:Junta General Ordinaria de Accionistas de ACCESO VIAL AMB HI el 16/04/2024: aprobación de estados financieros 2023, no distribución de dividendos, renovación del Directorio, designación de Auditores Externos y asistencia del 100% de acciones emitidas.
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ACCESO VIAL AMB HI Santiago, 18 de abril de 2024 inscripción Registro Espectal de Entidades Informantes N* 669 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De nuestra consideración: De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9? y 10% inciso segundo de la Ley de Mercado de Valores y 63* de la Ley de Sociedades Anónimas, informo a usted en carácter de hecho esencial lo siguiente: Con fecha 16 de abril de 2024, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, y la situación de la sociedad y el Informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos, determinándose no distribuir dividendos.
3. Se renovó la totalidad del Directorio para el próximo periodo estatuario -sin perjuicio de procederse con la renovación total anticipada en los casos previstos por los estatutos-, siendo electos como Directores de la sociedad:
Directores Titulares Directores Suplentes Roberto Mengucci Giuseppe Natali Sebastián Cuevas Braun Anna Palandrani llaria Marinelli Caroline Carlos Alfredo Cutiel Ergas Segal Ricardo Szlejf
4. Se designó para el ejercicio 2024 como Auditores Externos Independientes a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada.
5. Se informó a los Accionistas de las operaciones, actos y contratos regidos por los artículos 44% y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
6. Otras materias de interés social que legalmente sean de su competencia.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistió el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se hará llegar a la Comisión para el Mercado Financiero copia del Acta de esta Junta e? yo A ñ Saluda atentamente, nn A ‘ | | J ) e Ei SOCIEDAD CONCESIONARIA ACCE ONIAL-AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ S.A.
Juan Kuster Gerente General Av América Veenmerin 147R – Peñalnión – Santiaanm – Tal (5.21 29R942470 Pánina 4 de 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ec12190bed35590cc890e679faf84452VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRucFJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713482101
