Resumen corto:
Lapubil , Santiago, abril 11 de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Sociedad Anónima Viña Santa Rita: ROL N*390 Ref.: HECHO ESENCIAL De mi consideración: En mi calidad de Gerente General de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en lo
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Lapubil , Santiago, abril 11 de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Sociedad Anónima Viña Santa Rita: ROL N*390
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en los artículos N*9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley 18.045 y la Circular N*660 de esa Comisión y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 10 de abril de 2023, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, en donde se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria Integrada, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria Integrada, Balance e informe de la empresa de auditoría externa, KPMG, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
2. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio el cual quedó integrado por los (as) señores (as), Constanza Cea Sánchez, Cristóbal Eyzaguirre Baeza, José Ignacio Figueroa Elgueta, Andrés Navarro Betteley, Pedro Ovalle Vial, Baltazar Sánchez Guzmán y Alfonso Swett Saavedra.
Quedó constancia durante la Junta, que de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, no se cumplían los requisitos para designar Director Independiente y Comité de Directores.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como Presidente de este, al señor Baltazar Sánchez Guzmán y como Vicepresidente, al señor Cristóbal Eyzaguirre Baeza.
3. Distribución de Utilidades
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N*35 de $1,9128504609 por acción, que se pondrá a disposición de los accionistas a partir del día 24 de abril en curso. Tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos en el respectivo Registro a la medianoche del día 18 de abril de 2023.
Se adjunta el respectivo formulario de la Circular N*660 de vuestra Comisión.
4. Política de Dividendos
Se acordó distribuir anualmente como dividendo en dinero a los accionistas a prorrata de sus acciones, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
Se facultó al Directorio para otorgar dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio.
5. Remuneración del Directorio Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2023.
6. Designación de Empresa de Auditoría Externa
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los estados financieros del año 2023.
7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar a las empresas Clasificadoras de Riesgo, International Credit Rating (ICR) y Fitch Ratings, con el fin de clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas empresas clasificadoras.
8. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario Financiero o en su defecto en el diario “La Segunda”.
9. Información prevista en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas
Se informó sobre las operaciones del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.
Saluda atentamente a usted,
Andrés Lavados Germain Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica Banco de Chile Archivo
COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO CHILE FORMULARIO N’ 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES C.M.F.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original z El (SINO) 0.02 : Fecha envío : 11 4 2023 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : R.U.T. z 86.547.900 – K 1.02 :Fechadeenvio: 11 104 2023 (DDMMAA) Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad : SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1.04 : N* Registro de valores : 390 1.05 : Serie Afecta : UNICA
1.06 : Código Bolsa z SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 35
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo z 10-04-2023 (DD MM AA)
2.02 : Toma del acuerdo z 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de : accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 1.978.981.879 2.04 : Tipo de moneda : PESOS
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones z 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 18 4 2023 (DD MMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo z 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio z 31-12-2022 (DD MM AA)
4.03 : Forma de pago z 1 (1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero z 1,9128504609 acc. 5.02 : Tipo de moneda: PESOS
5.03 : Fecha de pago z 24-04-2023 (DD MM AA) ( Continua al reverso )
Reverso
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES :: Esta Sección no es aplicable.
6.01 Fecha inicio opción : (ddmmaa)
6.02 Fecha termino opción : (ddmmaa)
6.03 Fecha entrega título : (ddmmaa)
6.04 Serie a optar : (solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora : (solo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acc. cderecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
7.01 El pago del dividendo se hará en la casa matriz del Banco Bice, ubicada en Teatinos 220, Santiago, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, por un plazo de 60 días contado desde el día 18 de abril de 2022, mediante vale vista nominativo. A los accionistas que expresamente lo soliciten por escrito, se les abonará en su cuenta bancaria, y se les enviará el respectivo comprobante de depósito o transferencia. Asimismo, al accionista que así lo solicitare por escrito, el dividendo le será enviado mediante cheque nominativo, por correo certificado despachado al domicilio con que el accionista figure en los registros de la Sociedad. Cualquier solicitud o cambio que un accionista quisiere hacer respecto de la modalidad de pago conforme a lo indicado, deberá comunicarlo hasta el día 14 de abril de 2022. Una vez transcurrido el citado plazo de 60 días, los fondos respectivos pasarán a la Sociedad hasta que sean retirados por los accionistas, mediante cheque nominativo, en la Oficina de Acciones de la Sociedad, ubicada en Hendaya N 60, piso 15, Oficina 1502, Las Condes, Santiago.
Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mediante el otorgamiento de un poder firmado ante Notario.
La atención a los señores accionistas en todos aquellos aspectos relacionados con el pago del dividendo se efectuará exclusivamente en la Oficina de Acciones de la Sociedad, ubicada en Hendaya N? 60, piso 15, Oficina 1502, Las Condes,
Santiago, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.
7.02 El aviso a que se refiere la Sección Il de la Circular 660, de fecha 22 de octubre de 1986, de la Comisión para el Mercado Financiero, se publicará el día 11 de abril de 2022, en el periódico Diario Financiero.
7.03 La sociedad informante es abierta.
7.04 El dividendo se paga contra las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2021.
7.05 Los efectos tributarios del pago de dividendo serán informados oportunamente a los señores accionistas.
Declaración: La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES LAVADOS.GERMAIN
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1367ac3e9f945343b2976a7e135dde80VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRXcG5ORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
