Lapubil ,
Santiago, abril 07 de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita: ROL N*390
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N*9 e inciso segundo del artículo N*10 de la
Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, y
debidamente facultado al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en sesión de fecha
06 de abril, decidió comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de las
Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita
celebradas en la misma fecha:
A. Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas
1. Reducción del número de miembros del Directorio
Se aprobó la reducción del número de miembros del Directorio, de ocho a siete integrantes.
B. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2019.
2. Política de dividendos
Se acordó distribuir anualmente como dividendo en dinero a los accionistas a prorrata de
sus acciones, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, lo cual implica
modificar la política de dividendos que establecía un 50%.
– Dividendos provisorios
El Directorio podría otorgar dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio
en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan, en los meses
de julio, octubre y enero, todo ello de acuerdo con los resultados obtenidos por la Sociedad
durante el ejercicio.
– Dividendos eventuales
Se acordó facultar al Directorio para poder otorgar dividendos eventuales con cargo a
fondos de reserva hasta un monto equivalente al 20% de la utilidad del ejercicio 2019
atribuible a los propietarios de la controladora, en el período que transcurra entre esta fecha
y la de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, quedando facultado para fijar la o las
fechas definitivas en las cuales el o los dividendos eventuales serán pagados y todo ello
condicionado al hecho que la compañía cuente con caja suficiente y en la medida que la
situación económica del país y de la compañía lo permitan.
3. Reparto de dividendo definitivo N*31
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N*31 de $$1,944605 por acción, correspondiente
al 30% de las utilidades, a partir del día 20 de abril en curso. Tendrán derecho a percibirlo,
los accionistas inscritos en el respectivo Registro a la medianoche del día 14 de abril de
2020.
4. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores, Gregorio
Amunátegui Prá, Arturo Claro Fernández, Ignacio Figueroa Elgueta, Andrés Navarro
Betteley, Pedro Ovalle Vial, Baltazar Sánchez Guzmán y Alfonso Swett Saavedra.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó
como Presidente de este, al señor Baltazar Sánchez Guzmán y como Vicepresidente, al
señor Arturo Claro Fernández.
Quedó constancia durante la Junta, que de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, no
se cumplían los requisitos para designar director independiente y comité de directores.
5. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de la utilidad final del ejercicio, distribuible
entre sus miembros a prorrata del tiempo de permanencia durante el año. Al Presidente le
corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia en el cargo.
6. Designación de Auditores externos
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de
los estados financieros del año 2020.
7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar a las empresas Clasificadoras de Riesgo ICR y Fitch, con el fin de
clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasificando sus acciones,
utilizando para tal efecto a las mismas empresas clasificadoras nominadas para los Bonos.
8. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico
“Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.
9. Presupuesto de gastos para el Directorio
Se acordó asignar un presupuesto de 600 Unidades de Fomento para gastos del Directorio.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Andrés Lavados Germain
Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Archivo
COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO
CHILE FORMULARIO N’ 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original z Si (SI/NO) 0.02 : Fecha envío : 7 1 4 | 2020 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : R.U.T. : 86.547.900 – _K_ 1.02 :Fechadeenvío: _7 124 / 2020 (DDMMAA)
Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad : SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1.04 : N”* Registro de valores : 390 1.05 : Serie Afecta : ÚNICA
1.06 : Código Bolsa z SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 31
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo z 06-04-2020 (DD MM AA)
2.02 : Toma del acuerdo z 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 2.011.833.722 2.04 : Tipo de moneda : PESOS
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones z 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 14 / 4 / 2020 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo z 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional
o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio 31-12-2019 (DD MM AA)
4.03 : Forma de pago z 1 (-1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero z 1,944605 Í acc. 5.02 : Tipo de moneda: PESOS
5.03 : Fecha de pago : 20-04-2020 (DD MM AA)
( Continua al reverso )
Reverso
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción : (dd/mm/aa)
6.02 Fecha termino opción : (dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega título : (dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar : (solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora : (solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2019
c) El dividendo se pagará por intermdio del Banco Bice de 09:00 a 14:00 Hrs.
d) Se comunicará en el periódico “Diario Financiero” el día 09 de abril 2020.
e) Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : Á
ANDRES LAVADOS GERMAIN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1715349d5461131cae20fb1179a60eddVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQwUkJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
