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Santiago, abril 09 de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita: ROL N*0390
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N*9 e inciso segundo
del artículo N*10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, y debidamente facultado al efecto, comunico a
ustedes que el Directorio en sesión de fecha 08 de abril, decidió
comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de
la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Viña Santa
Rita, celebrada en la misma fecha:
1. Memoria e Informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria e informe de auditores externos por el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2018.
2. Distribución de utilidades ejercicio 2018
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N*30 de $5,70 por acción,
correspondiente al 50% de las utilidades del año 2018, a partir del
día 22 de abril en curso por intermedio del Banco BICE.
3. Política de dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, se destine a lo menos el
50% al pago de dividendos en dinero efectivo, manteniendo la política
existente.
-Dividendos provisorios
El Directorio podría otorgar dividendos provisorios con cargo a las
utilidades del ejercicio en la medida que la situación económica del
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país y de la empresa lo permitan, en los meses de julio, octubre y
enero, todo ello de acuerdo con los resultados obtenidos por la
sociedad durante el ejercicio.
-Dividendos eventuales
Se acordó facultar al Directorio para poder otorgar dividendos
eventuales con cargo a fondos de reserva hasta un monto equivalente
a un 50% de dichos fondos, en el período que transcurra entre esta
fecha y la de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, quedando
facultado para fijar la o las fechas definitivas en las cuales el o
los dividendos eventuales serán pagados y todo ello condicionado al
hecho que la compañía cuente con caja suficiente y en la medida que
la situación económica del país y de la compañía lo permitan.
4. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de la utilidad final
del ejercicio, distribuible entre la totalidad del Directorio a
prorrata del tiempo de permanencia de cada uno de sus miembros. Al
Presidente le corresponderá el doble de lo que reciba un Director
con igual permanencia de tiempo.
5. Presupuesto de gastos del Directorio
Asignar un presupuesto de 600 Unidades de Fomento para gastos del
Directorio.
6. Designación de Auditores Externos
Se designó a la Empresa de Auditoría Externa KPMG, como auditores
independientes para la auditoría de los estados financieros del año
2019.
7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar a las empresas Clasificadoras de Riesgo, ICR
(International Credit Rating) y Fitch Chile, con el fin de clasificar
los bonos serie F emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente
clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas
Empresas Clasificadoras nominadas para los bonos.
Gr
8. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se
publiquen en el periódico “Diario Financiero”.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
P.p. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO
CHILE FORMULARIO N? 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES CMIF
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original i El (SI/NO) 0.02 : Fecha envío : 9 / 4 / 2019 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.014 :R.U.T. : 86.547.900 – _K_ 1.02 :Fechadeenvío: _9 14 / 2019 (DDMMAA)
Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad : SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1.04 : N* Registro de valores : 390 1.05 : Serie Afecta : UNICA
1.06 : Código Bolsa : SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 22
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo ; 08-04-2019 (DD MM AA)
2.02 : Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
: accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 5.892.143.358 2.04 : Tipo de moneda : PESOS
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones z 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 13 1/1 4 1/1 2019 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo : 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional
o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio : 31-12-2018 (DD MM AA)
4.03 : Forma de pago z 1 (-1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero 2 5,70 / acc. 5.02 : Tipo de moneda: PESOS
5.03 : Fecha de pago : 22-04-2019 (DD MM AA)
( Continua al reverso )
3
Reverso
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción : (dd/mm/aa)
6.02 Fecha termino opción : (dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega título : (dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar : (solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora : (solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción : laca. 6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2018
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice de 09:00 a 14:00 Hrs.
d) Se comunicará en el periódico “Diario Financiero” el día 12 de abril.
e) Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : ANDRE nfs
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