Lora Samba Ala
Santiago, Abril 11 de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita: ROL N*%0390
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N%9% e inciso
segundo del artículo N%10 de la Ley 18.045 y en la Norma de
Carácter General N%30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en
sesión de fecha 10 de Abril, decidió comunicar en carácter de
hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita celebrada en la
misma fecha:
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por
el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016.
2. Política de dividendos
-Política de dividendos existente
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, se destine a lo menos
el 50% al pago de dividendos en dinero efectivo, de acuerdo a la
política de dividendos existente.
-Dividendos provisorios
El directorio podría otorgar dividendos provisorios con cargo a
las utilidades del ejercicio en la medida que la situación
económica del país y de la empresa lo permitan, en los meses de
julio, octubre y enero, todo ello de acuerdo con los resultados
obtenidos por la sociedad durante el ejercicio.
-Dividendos eventuales
Se acordó facultar al directorio para poder otorgar dividendos
eventuales con cargo a fondos de reserva hasta un monto
equivalente a un 50% de dichos fondos, en el período que
transcurra entre esta fecha y la de la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, quedando facultado para fijar la o las fechas
definitivas en las cuales el o los dividendos eventuales serán
pagados y todo ello condicionado al hecho que la compañía cuente
con caja suficiente y en la medida que la situación económica del
país y de la compañía lo permitan.
3. Reparto de dividendo definitivo N*28
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N*28 de $6,95251 por
acción, correspondiente al 50% de las utilidades, a partir del día
21 de Abril en curso, por intermedio del Banco BICE.
4. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado
por los señores, Gregorio Amunátegui Prá, Joaquín Barros Fontaine,
Arturo Claro Fernández, vJosé Ignacio Figueroa Elgueta, Andrés
Navarro Betteley, Pedro Ovalle Vial, Baltazar Sánchez Guzmán y
Alfonso Swett Saavedra.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de
Accionistas, se designó como Presidente de este, al señor Baltazar
Sánchez Guzmán y como Vicepresidente, al señor Arturo Claro
Fernández.
Quedó constancia durante la Junta, que de acuerdo al artículo 50
bis de la Ley 18.046, no se cumplían los requisitos para designar
director independiente y Comité de Directores.
5. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de las utilidades
líquidas, distribuible entre la totalidad del Directorio a
prorrata del tiempo de permanencia. Al Presidente le corresponderá
el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia.
6. Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa Deloitte, como auditores independientes
para la auditoría anual de los estados financieros del año 2017.
7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar a las empresas Clasificadora de Riesgo Feller
Rate y Fitch Rating, con el fin de clasificar los bonos serie F
emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente
clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas
Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.
8. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se
publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en
el diario “La Segunda”.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
P.P. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
os Germain
Gerenté General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE FORMULARIO N?* 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : Si (SI/NO) 0.02 : Fecha envío : 11 / 4 / 2017 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : RUT. : 86.547.900 – K_ 1.02: Fechadeenvío:_11_/_4_ /_2017 (DDMMAA)
Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad 5 SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1.04 : N” Registro de valores E 390 1.05 : Serie Afecta : ÚNICA
1.06 : Código Bolsa E SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 28
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo : 10-04-2017 (DD MM AA)
2.02 : Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 7.192.873.509 2.04 : Tipo de moneda : PESOS
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones : 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 12 / 4 / 2017 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4,01 : Tipo de dividendo E 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional
o eventual )
4,02 : Cierre del ejercicio : 31-12-2016 (DD MM AA)
4,03 : Forma de pago : 1 ( 1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero ; 6,95251 / acc.5.02 : Tipo de moneda: PESOS
5.03 : Fecha de pago : 21-04-2017 (DD MM AA)
( Continua al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01
6.02
6.03
6.04 :
6.05
6.06 :
6,07 :
6.08
6.09 :
6.10:
: Fecha inicio opción
: Fecha termino opción
: Fecha entrega título
Serie a optar
: Accs.post-movimiento
R.U.T. soc. emisora
Código bolsa
: Factor acciones
Tipo de moneda
Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(Solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
(Solo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
Acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
7. OBSERVACIONES.
a)
b)
c)
d)
e)
: Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
: Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2016
: El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice de 09:00 a 14:00 Hrs.
: Se comunicará en el periódico “Diario Financiero” el día 11 de Abril.
: Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : DRÉS La ADOS GERMAIN
S
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