Santiago, Abril 14 de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita: ROL N”*0390
Ref. : HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N*”9 e inciso
segundo del artículo N*10 de la Ley 18.045 y en la Norma de
Carácter General N”*30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a ustedes que el directorio en
sesión de fecha 13 de Abril, decidió comunicar en carácter de
hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita celebrada en la
misma fecha:
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por
el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014.
2. Política de dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, se destine a lo menos
el 50% al pago de dividendos en dinero efectivo, de acuerdo a la
política de dividendos existente.
Asimismo, la asamblea acordó facultar al directorio, para otorgar
dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y
para repartir dividendos eventuales durante el presente año
calendario con cargo a fondos de reserva, sin necesidad de citar
para estos efectos a una nueva Junta General de Accionistas.
Dichos repartos, se harían en la medida que la situación económica
del país y de la empresa lo permita.
3. Reparto de dividendo definitivo N*26
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N*26 de $4,88651 por
acción, correspondiente al 50% de las utilidades, a partir del día
22 de Abril en curso, por intermedio del Banco BICE.
4. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de las utilidades
líquidas, distribuible entre la totalidad del Directorio a
prorrata del tiempo de permanencia. Al presidente le corresponderá
el doble de lo que reciba un director con igual permanencia.
5. Designación de Auditores externos
Se designó a la empresa Deloitte Auditores como auditores
independientes, para la auditoría anual de los estados financieros
de 2015.
6. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar las empresas Clasificadora Feller Rate y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fin de clasificar
los bonos serie F emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente
clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas
Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.
7. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se
publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en
el diario “La Segunda”.
sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Pp.p. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Andrés Lav s Germain
Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : El (SI/NO) 0.02: Fecha envío : 14 / 4 / 2015 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : RUT. : 86.547.900 – K 1.02: Fechadeenvio: 14 /_4 /_2015 (DDMMAA)
Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1,04 : N” Registro de valores : 390 1.05 : Serie Afecta : ÚNICA
1.06 : Código Bolsa ; SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 26
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo ¿13-04-2015 (DD MM AA)
(+1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.02 : Toma del acuerdo
2.03 : Monto del dividendo 5.055.451.653 2.04 : Tipo de moneda : PESOS
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3,01 : Número de acciones : 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 16.1/ 4 / 2015 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo ; 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional
o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio 31-12-2014 (DD MM AA)
4.03 : Forma de pago : 1 (1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero : 4,88651 / acc.5.02 : Tipo de moneda: PESOS
5.03 : Fecha de pago 3 22-04-2015 (DD MM AA)
( Continua al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 : Fecha inicio opción E (dd/mm/aa)
6.02 : Fecha termino opción : (dd/mm/aa)
6.03 : Fecha entrega título : (dd/mm/aa)
6.04 : Serie a optar $ (Solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
6.05 : Accs.post-movimiento
6.06 : R.U.T. soc. emisora ; (Solo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
6.07 : Código bolsa
6.08 : Factor acciones i Acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 : Precio de la acción E lacc.
6.10 : Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) : Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) : Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2014
c) : El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice de 09:00 a 14:00 Hrs.
d) : Se comunicará en el periódico “Diario Financiero” el día 15 de Abril.
e) : Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : ANDRÉS LAVADOS GERMAIN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=90d4ad71b5a79944908d6f7529b2c91aVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RrUkpORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
