Santiago, Abril 08 de 2014
co/044/11
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita: ROL N*0390
Ref.: HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N*%9 e inciso
segundo del artículo N*10 de la Ley 18.045 y en la Norma de
Carácter General N*%30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en
sesión de fecha 07 de Abril, decidió comunicar en carácter de
hecho esencial los siguientes acuerdos de las Juntas
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Viña
Santa Rita celebrada en la misma fecha:
Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas
1. Reducción del número de Directores
Se aprobó la reducción del número de miembros del Directorio, de
nueve a ocho integrantes.
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por
el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2013.
2. Política de dividendos
Se acordó modificar la política de dividendos, estableciéndose que
de la utilidad del ejercicio, y siempre que no existan pérdidas
acumuladas, se destine a lo menos el 50% al pago de dividendos en
dinero efectivo, los cuales podrán tener el carácter de
provisorios o finales. Asimismo, se acordó facultar al Directorio
para efectuar modificaciones a esta política, según las
necesidades de la compañía. El Directorio en sesión del mismo día
de la junta, acordó adoptar todo lo antes indicado.
3. Reparto de dividendo definitivo N*24
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N*%24 de $2,94987 por
acción, correspondiente al 50% de las utilidades, a partir del día
15 de Abril en curso, por intermedio del Banco BICE.
4. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado
por los señores Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez
Guzmán, Gregorio Amunátegui Prá, Joaquín Barros Fontaine, Arturo
Claro Fernández, Andrés Navarro Betteley, Pedro Ovalle Vial y
Alfonso Swett Saavedra.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de
Accionistas, se designó como Presidente de este, al señor Juan
Agustín Figueroa Yávar y como Vicepresidente, al señor Baltazar
Sánchez Guzmán.
Quedó constancia durante la Junta, que de acuerdo al artículo 50
bis de la Ley 18.046, no se cumplían los requisitos para designar
director independiente y comité de directores.
5. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de las utilidades
líquidas, distribuible entre la totalidad del Directorio a
prorrata del tiempo de permanencia. Al Presidente le corresponderá
el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia.
6. Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para
la auditoría anual de los estados financieros del año 2014.
7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar a las empresas Clasificadora de Riesgo Feller
Rate y Humphreys Ltda., con el fin de clasificar los bonos serie F
emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente
clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas
Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.
8. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se
publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en
el diario “La Segunda”.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
P-P. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Silvio Rostagno
Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=41fd5d320d0304ea8b64468aba3423c3VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRtcEpNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
