Santiago, 25 de Febrero de 2014
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile
Presente
ROL N* 0390
HECHO ESENCIAL
Citación a Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N%9 e inciso segundo del
artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de
esa Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de
Hecho Esencial respecto de la Sociedad, lo siguiente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N*63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que
en sesión de Directorio celebrada el día 24 de Febrero de 2014, se acordó citar a Juntas
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día 07 de Abril de 2014, las que se
efectuarán a contar de las 15:30 hrs. en el Auditorio de Viña Santa Rita, ubicado en Camino
Padre Hurtado N*0695, Alto Jahuel, Comuna de Buin.
El objeto de la Junta Extraordinaria, es proponer la modificación del número del Directorio
de 9 a 8 integrantes, y la adecuación de los estatutos que de este se derive.
A continuación de la Junta Extraordinaria se celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas,
cuyas materias a tratar son las siguientes:
Memoria y Estados Financieros del ejercicio 2013.
Distribución de utilidades del ejercicio 2013.
Elección de Directorio.
Fijar remuneración de Directorio para el año 2014.
Designación de Auditores Externos.
Designación de dos empresas Clasificadores de Riesgo.
Designación de periódicos para la publicación de avisos.
o
8. Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el artículo N*146 y siguientes
de la Ley 18.046.
9. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días
21,25 y 27 de Marzo de 2014.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
m0 “Rphgo
SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA A
Silvio Rostagno Hayes
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco de Chile
Bolsa Electrónica
Clasificadora de Riesgo
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f9b8fd7e463a83dd6e5619286c18157VFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNFQxUlJlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
