Viña Tomba Bla
Santiago, Abril 04 de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente
HECHO ESENCIAL
Inscripción en Registro de Valores N%0390
Referencia: Acuerdos Junta de Accionistas del 03 de Abril de 2013
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N%9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley
18.045 y en la Norma de Carácter General N930 de esa Superintendencia, y debidamente facultado
al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en sesión de fecha 03 de Abril, decidió comunicar
en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas de
Sociedad Anónima Viña Santa Rita, celebrada en la misma fecha:
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por el ejercicio terminado al 31 de
Diciembre de 2012.
2. Reparto de dividendo definitivo N*23
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N923 de $0,90299 por acción a partir del día 26 de Abril
en curso, por intermedio del Banco BICE. De acuerdo a circular N%660 de la SVS, se adjunta
Formulario N*%1 con mayores antecedentes.
3, Política de dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se
destine a lo menos el 30% al pago de dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener el
carácter de provisorios o definitivos.
4, Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de las utilidades, distribuible entre la totalidad del
Directorio a prorrata del tiempo de permanencia. Al Presidente le corresponderá el doble de lo que
reciba un Director con igual permanencia.
5. Designación de Auditores externos
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los
estados financieros de 2013.
6. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Ratings y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el
fin de clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente clasificando sus acciones, utilizando
para tal efecto a las mismas Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.
7. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
p-p. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
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Silvio Rostagno Hayes
Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Archivo
TENDENCIA DE
-.LORES Y SEGUROS
CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original ; SI (SI/NO) 0.02 : Fecha envío : 4/ 4/ 2013 (DD MM AA)
_IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : RUT. : 86.547.900 – _K_ 1.02 : Fecha de envío 4 1_4 / 2013 (DD MM AA)
Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad E SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1.04 : N* Registro de valores : 390 1.05 : Serie Afecta : UNICA
1.06 : Código Bolsa h SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 22
ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo : 03-04-2013 (DD MM AA)
2.02 : Toma del acuerdo E 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 934.206.398 2.04 : Tipo de moneda : PESOS
ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones : 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 20 / 4 1/ 2013(DDMMAA)
CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional
o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio z 31-12-2012 (DD MM AA)
4.03 : Forma de pago ; 1 (1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero z 0,90299 / acc5.02 : Tipo de moneda: PESOS
5.03 : Fecha de pago : 26-04-2013 (DD MM AA)
( Continua al reverso )
XL
Hoja2
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6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES |
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6.01 Fecha inicio opción : | | [(ddímm/aa)
16.02 Fecha termino opción : po] o | o ¡(ddlmm/aa) | a o
6.03 Fecha a título : | [(daimmvas)
6.04 Serie a optar : l( solo si la cncón es sobre acciones |
je la propia emisión).
]
6.06 R.U.T, soc. emisora : (solo si la opción es sobre acciones de las
;
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|
1
6.05 Accs.post-movimiento : |
T ] |
|
]
T
cuales la sociedad es titular).
T T
|
6.07 Código bolsa : Ñ |
1
6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc.| 16.10 Tipo de moneda
T | T
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: | |
7, OBSERVACIONES. | | |
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a) Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente. | |
[b) Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2012 |
Cc) El dividendo se pagará por intermdio del Banco Bice de 09:00 a 14:00 Hrs.
E Y YO
d) Se comunicará en el periódico “Diario Financiero” el día 17 de abril.
e) Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta. |
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Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente. |
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : SILVIO ROSTAGNO HAYES
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc76035ae1b6d22b16bc5eb24df1d004VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQxUlpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
