Santiago, Febrero 26 de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente ROL N” 0390
HECHO ESENCIAL
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N%9 e
inciso segundo del artículo N*%10 de la Ley de Mercado de Valores y en la
Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, vengo debidamente
facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto
de la Sociedad lo siguiente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N*63 de la Ley 18.046
informamos a ustedes que en la sesión de Directorio celebrada el día 25
de Febrero pasado, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para
el día 03 de Abril próximo, la que se efectuarán a contar de las 15:30
hrs. en el Auditorio de Viña Santa Rita, ubicado en Camino Padre Hurtado
N*0695, Alto Jahuel, Comuna de Buin.
El objeto de la Junta la Junta Ordinaria de Accionistas, es tratar las
siguientes materias:
1. Memoria y Estados Financieros del ejercicio 2012.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2012.
3. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a
que se refiere el artículo N*50 bis de la Ley 18.046 y fijar el
presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité por el
año 2013.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2013.
+ Designación de Auditores Externos.
Designación de dos empresas Clasificadoras de Riesgo.
Designación de periódico para la publicación de avisos.
+ Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el artículo
N*146 y siguientes de la Ley N*18.046.
9. Otras materias de interés social que sean de competencia de
la Junta Ordinaria.
DD I5a0n
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario
Financiero”, los días 19, 21 y 25 de Marzo de 2013.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA
Silvio Rostagno Hayes
Gerente General
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco de Chile
Bolsa Electrónica
Clasificadoras de Riesgo
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4c1793a474ef220486d0ea2154a9a12VFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRucGplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
