ie Honda Árla
Santiago, Abril 18 de 2012
CO/044/11
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita:ROL N*%0390
Ref.:HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N%9% e inciso
segundo del artículo N%10 de la Ley 18.045 y en la Norma de
Carácter General N%30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en
sesión de fecha 17 de Abril, decidió comunicar en carácter de
hecho esencial los siguientes acuerdos de las Juntas
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Vifña
Santa Rita celebrada en la misma fecha:
Acuerdos Junta Extraordinaria de Accionistas
1. Reducción del número de Directores
Se aprobó la reducción del número de miembros del Directorio, de
de diez a nueve integrantes.
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por
el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011.
2. Reparto de dividendo definitivo N*22
Se aprobó el pago del dividendo definitivo N*22 de $1,78952 por
acción a partir del día 27 de Abril en curso, por intermedio del
Banco BICE. De acuerdo a circular N*%660 de la SVS, se adjunta
Formulario N*1 con mayores antecedentes.
3. Política de dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, y siempre que no
existan pérdidas acumuladas, se destine a lo menos el 30% al pago
de dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener el
carácter de provisorios o finales.
4. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado
por los señores Juan Agustín Figueroa Yávar, Baltazar Sánchez
Guzmán, Gregorio Amunátegui Prá, Joaquín Barros Fontaine, Arturo
Claro Fernández, Gustavo de la Cerda Acuña, Pedro Ovalle Vial,
Alfonso Swett Saavedra y Andrés Navarro Betteley.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de
Accionistas, se designó como Presidente de este, al señor Juan
Agustín Figueroa Yávar y como Vicepresidente, al señor Baltazar
Sánchez Guzmán.
Quedó constancia durante la Junta, que de acuerdo al artículo 50
bis de la Ley 18.046, no se cumplían los requisitos para designar
director independiente y al comité de directores.
5. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 2% de las utilidades
líquidas, distribuible entre la totalidad del Directorio a
prorrata del tiempo de permanencia. Al Presidente le corresponderá
el doble de lo que reciba un Director con igual permanencia.
6. Designación de Auditores externos
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para
la auditoría anual de los estados financieros de 2012.
7. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de
Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fin
de clasificar los bonos serie F emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente
clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas
Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.
8. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se
publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en
el diario “La Segunda”.
sin otro particular, saluda atentamente a usted,
P.P. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
–
== ho Í S AA
CG Silvio Rostagno Hayes
e Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : si (SINO) 0.02 : Fecha envío : 18/ 4/ 2012(DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : R.U.T. a 86.547.900 – K_ 1.02 : Fecha de envío: _ 18. 1_4 / 2012 (DD MM AA)
Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad : SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1.04 : N* Registro de valores z 390 1.05 : Serie Afecta : UNICA
1.06 : Código Bolsa 5 SANTA RITA 1.07 : Individualización del movimiento : 22
o |
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo ¿ 17-04-2012 (DD MM AA)
2.02 : Toma del acuerdo o 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
: accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 1.851.389.180 2.04 : Tipo de moneda : $
<-m-
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01: Número de acciones : 1.034.572.184 3.02 : Fecha límite : 21 / 4 / 2012 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo y 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional
o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio : 31-12-2011 (DD MM AA)
4.03 : Forma de pago : 1 (1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero E 1,78952 / acc5.02 : Tipo de moneda: $
5.03 : Fecha de pago : 27-04-2012 (DD MM AA)
( Continua al reverso )
Reverso
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción : (dd/mm/aa)
6.02 Fecha termino opción : (dd/mm/aa)
6.03 Fecha entrega título : (dd/mm/aa)
6.04 Serie a optar : (solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora : (solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.09 Precio de la acción : lacc. 6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2011.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice de 9:00 a 14:00 Hrs.
d) Se comunicará en el periódico “Diario Financiero” el día 20 de abril.
e) Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
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NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : SILVIO ROSTAGNO HAYES
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bfd9fde8420c0b57658f8c1ddba4e65dVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRXcFZNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
