ña anta Áela
Santiago, Marzo 27 de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente ROL N* 0390
HECHO ESENCIAL
Citación a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N*%9 e
inciso segundo del artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores y en la
Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, vengo debidamente
facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto
de la Sociedad, lo siguiente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N*63 de la Ley 18.046,
informamos a ustedes que en la sesión de Directorio celebrada el día 26
de Marzo pasado, se acordó citar a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de
Accionistas para el día 17 de Abril próximo, las que se efectuarán a
contar de las 15:30 hrs. en el Auditorio de Viña Santa Rita, ubicado en
Camino Padre Hurtado N*0695, Alto Jahuel, Comuna de Buin.
El objeto de la Junta Extraordinaria, es modificar el número de miembros
del Directorio de diez a nueve integrantes y la adecuación de los
estatutos que de esto se derive.
A continuación de la Junta Extraordinaria se celebrará la Junta Ordinaria
de Accionistas, cuyas materias a tratar son las siguientes:
1. ¡Memoria y Estados Financieros del ejercicio 2011.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2011.
3. Elección de Directorio por cumplimiento de su plazo estatutario.
4. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a
que se refiere el artículo N*50 bis de la Ley 18.046 y fijar el
presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité por el
año 2012.
Fijar remuneración del Directorio para el año 2012.
Designación de Auditores Externos.
Designación de dos empresas Clasificadoras de Riesgo.
Designación de periódico para la publicación de avisos.
Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el artículo
N*146 y siguientes de la Ley 18.046.
10. Otras materias de interés social que sean de competencia de
la Junta Ordinaria.
wWo0JA0U
Además, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada
anteriormente, el reparto de utilidades con cargo al ejercicio 2011,
mediante la distribución del dividendo definitivo N*%22 de $1,78952 por
acción, sobre las actuales 1.034.572.184 acciones suscritas y pagadas, lo
que equivale a repartir en dividendos un 30% de las utilidades del
ejercicio, que se pagarían a contar del día 27 de Abril de 2012.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario
Financiero”, los días 02, 05 y 12 de Abril de 2012.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
o, tapo
SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA
Silvio Rostagno Hayes
Gerente General
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco de Chile
Bolsa Electrónica
Clasificadoras de Riesgo
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f29947cdfd1715309abb4b55872d7747VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlQxUkplVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
