Santiago, Abril 14 de 2011
CO/044/11
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita:ROL N*%0390
Ref.:HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N%9% e inciso
segundo del artículo N*%10 de la Ley 18.045 y en la Norma de
Carácter General N%30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en
sesión de fecha 13 de Abril, decidió comunicar en carácter de
hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas
de Sociedad Anónima Viña Santa Rita celebrada en la misma fecha:
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por
el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
2. Reparto de dividendo definitivo N*221
Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo N*21 de $ 3,46299 por
acción a partir del día 28 de Abril en curso, por intermedio del
Banco BICE. De acuerdo a circular N*%660, se adjunta Formulario N*1
con mayores antecedentes.
3. Política de dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, y siempre que no
existan pérdidas acumuladas, se destine a lo menos el 30% al
pago de dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener el
carácter de provisorios o finales.
4. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea “igual al 1,833% de las
utilidades líquidas, distribuible entre la totalidad del
Directorio a prorrata del tiempo de permanencia. Al Presidente le
corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual
permanencia.
5. Designación de Auditores externos
Se facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos
entre las empresas KPMG, Ernst £€ Young, Price WaterhouseCoopers o
Deloitte, según sea la mejor alternativa para Sociedad Anónima
Viña Santa Rita, dando debida consideración a las proposiciones
del Comité de Directores al respecto.
6. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de
Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fin
de clasificar los bonos series F emitidos por la Sociedad.
Además, “se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente
clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas
Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.
7. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se
publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en
el diario “La Segunda”.
8. Remuneración y Presupuesto de gastos del Comité de Directores
– Remuneración
Se aprobó que las remuneraciones de los miembros del Comité sea
igual al total de la remuneración que el Director perciba en su
calidad de tal, y sobre ese total, calcular el tercio adicional
que señala el artículo 50 bis de la Ley 18.046.
– Presupuesto de gastos
Se aprobó como presupuesto del año 2011 para financiar los gastos
de funcionamiento del Comité de Directores, un monto equivalente
de UF 600 anuales. Adicionalmente, se facultó al Directorio de la
Sociedad para asignar, en Caso que sea necesario, fondos
suplementarios, rindiendo cuenta de ello en la próxima Junta
General de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
P.Pp. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Silvio Rostagno Hayes
Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
ro
. _. . “o oros,
; SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS :
“CHILE : : –
FORMULARIO N* [4] | USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0,0! Información original: (SI1/NO) 0.02 Fecha envío ¿ 14 /_04 7 2011 (00 mAs:
IDENTIFICACIHON DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
Fecha de envío
86.547.900. TK 1-0 form, original? 14 /_04 y 2011 (DD M AA)
SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
1,01 RUT.
1,03 Nombre de la sociedad
1.04 N” Registro de Valores 1,05 Serle Afecta : LINICA
1,06 Código Bolsa : SANTA RITA 1,07 IndlvidualIzaclón del movimiento: 12
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2,01 Fecha de acuerdo : 3./ 04 / 201] (DD MM AA)
2,02 Toma del acuerdo : 1 (ls Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de
acclonistas; 3: Sesión de directorlo).
2,03 Monto del dividendo : _ 3:582.711.208 2,04 Tipo de monede ; $, _ $
3, ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.0! Número de acclones ; 1,034,572,184 3.02 Fecha límite : 20_/_04_/_201]1 (DD MM AA)
?
4, CARACTER DEL DIVIDENDO
OS 4,01 Tlpo de dividendo 22 (l: Provisorto; 2: Definitlvo mínlmo obligatorio; 3: Definitivo adi-
Sua clonal o eventua!).
4,02 Clerre del Ejerciclo : 31 /_12_/ 200 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago 3 1 (ll: En dinero; 2: Optatlvo en dinero o acciones de la propla emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras socledades; 4: Otra moda-
lidad),
3. PAGO DEL DJYIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acclones)
5.01 Pago en dinero : 3,46299 /8cc. 5,02 Tipo de moneda ; $,
5.03 Fecha de pago : 28/04 /_2011 (DD MM AA)
7
O a
A
(Continúa al reverso).
a ,
6. REPARTO DEL DIYIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES
6.01 Fecha Inlclo opción
6.02 Fecha térmIno opción
6.03 Fecha entrega titulos
6,04 Serle a optar
6,05 Accs. post-movImiento
6.06 R.1,T. soc. emisora
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones
6.09 Precio de la acción
/ / (DD MM AA)
/ / (DD MM AA)
/ ? (00 MM AA)
(sólo sl la opción es sobre secciones
de la propia emlsión)
(sólo si Ja opción es sobre acciones de las
+ cuales la socledad es +ltular)
acciones a reclbir x | acc. c/derecho
A
Zacc. 5.10 Tlpo de moneda : $,
7, OBSERVACIONES
a) Situación tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2010.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice de 9:00 a 14 Hrs.
d) Se commnicará en el periódico “Diario Financiero” el día 19 de abril.
e) Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.
Declaraclón, : “La Información contenida en este formulario es la expresión flei de la
Y
verdad, por lo que asumo ta responsab!!lidad lega! correspondiente”,
SILVIO ROSIAGNO HAYES
Amo (Ep >
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