Santiago, Abril 20 de 2010
co/099/10
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile
Presente
Sociedad Anónima Viña Santa Rita:ROL N*0390
Ref. : HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos N*9 e inciso
segundo del artículo N*%10 de la Ley 18.045 y en la Norma de
Carácter General N*%30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a ustedes que el Directorio en
sesión de fecha 19 de Abril, decidió comunicar en carácter de
hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas
de Sociedad Anónima Viña Santa Rita celebrada en la misma fecha:
1. Memoria, Balance e informe de auditores externos
Se aprobó la Memoria, Balance e informe de auditores externos por
el ejercicio 2009.
2. Reparto de dividendo definitivo N*20
Se aprobó el pago del Dividendo Definitivo N*20 de $ 1,97804 por
acción a partir del día 28 de Abril en curso, por intermedio del
Banco BICE. De acuerdo a circular N*%660, se adjunta Formulario N*1
con mayores antecedentes.
3. Política de dividendos
Se acordó que de la utilidad del ejercicio, y siempre que no
existan pérdidas acumuladas, se destine a lo menos el 30% al
pago de dividendos en dinero efectivo, los cuales podrán tener el
carácter de provisorios o finales.
4. Remuneración del Directorio
Se aprobó que la remuneración sea igual al 1,833% de las
utilidades líquidas, distribuible entre la totalidad del
Directorio a prorrata del tiempo de permanencia. Al Presidente le
corresponderá el doble de lo que reciba un Director con igual
permanencia.
5. Designación de Auditores externos
Se facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos
entre las empresas KPMG, Ernst £ Young, Price WaterhouseCoopers o
Deloitte, según sea la mejor alternativa para Sociedad Anónima
Viña Santa Rita, dando debida consideración a las proposiciones
del Comité de Directores al respecto.
6. Designación de Empresas Clasificadoras de Riesgo
Se acordó mantener las empresas Fitch Chile Clasificadora de
Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., con el fin
de clasificar los bonos series F emitidos por la Sociedad.
Además, se acordó que la Sociedad mantenga voluntariamente
clasificando sus acciones, utilizando para tal efecto a las mismas
Sociedades clasificadoras nominadas para los Bonos.
7. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se
publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en
el diario “La Segunda”.
8. Remuneración y Presupuesto de gastos del Comité de Directores
– Remuneración
Se aprobó que las remuneraciones de los miembros del Comité sea
igual al total de la remuneración que el Director perciba en su
calidad de tal, y sobre ese total, calcular el tercio adicional
que señala el artículo 50 bis de la Ley 18.046.
– Presupuesto de gastos
Se aprobó como presupuesto del año 2010 para financiar los gastos
de funcionamiento del Comité de Directores, un monto equivalente
de UF 600 anuales. Adicionalmente, se facultó al Directorio de la
Sociedad para asignar, en caso que sea necesario, fondos
suplementarios, rindiendo cuenta de ello en la próxima Junta
General de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
P.p. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Aníbal Ariztía Reyes
Gerente General
GGB/mem C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores B. de V. Valparaíso
Bolsa Electrónica
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos
Archivo
demo”
o ¿o * a! . > oro,
SUPERINTENDENCIA DF
e UN VALORES Y SEGUROS
Su to CHILE . A a
o FORMULARIO N* [4] “| Uso INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S.
x . ZEPARTO OE DIVIDENDOS
> r Morones oro rr ron rra nar ro
0.01 Información original: (S1/N0) 0.02 Fecha envio ¿2% ¿0% ,200 0045
l. IDENTIEICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
E
86.547.900 KK Fecha de envío 29 0 2010
1.01 R.U,T. 1.02 Forn, original! / / (DD MM AA)
1,03 Nombre de la sociedad ; SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Ig
1,04 N* Registro de Valores 390 1.05 Serje Afecta ;
12
1,06 Código Bolsa SANTA RITA 1,07 indlviduallzación del movimiento:
2. ACUERDO Y MONTO DEL _DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo :19 /_04 2010 (DD MM AA)
2,02 Tomas del acuerdo 1 (1: Junta general ordinaria de accion!stas; 2: Junta extraordinaria de
acclonistas; 3: Sesión de directorlo),
2,03 Monto del dividendo :; _2.046.427.858 2.04 Tipo de moneda : $,
—
3, ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3,01 Número de acciones : _1,034.572,184 3.02 Fecha límite ; 22 ¿0 ¿2010 (DD MM AA)
4, CARACTER DEL DIVIDENDO
4,01 Tipo de dividendo : 2 (1: Provisorio; 2; Definltivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adI-
cional o eventual),
4.02 Clerre del Ejerciclo : _31 /_12 7 2009 (DD MM AA)
1 (l; En dinero; 2: OptatIvo en dinero o acciones de la propla emisión;
3: Optatlvo en dinero o acclones de otras socledades; 4: Otra moda=
Hdad),
4,03 Forma de pago
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO (sea en dinero u optativo en dinero o acclones)
5.01 Pago en dinero : 1,97804 /ecc. 5.02 Tipo de moneda
5.03 Fecha de pago : 28/06 72010 (DD MM AA)
(ContInúa al reverso)
> ,
6,_ REPARTO DEL DIYIDENDO OPTATIYO EN ACCIONES
6.01 Fecha Inlclo opción : (00 M4 AA) Y
6.02 Fecha +ármino opción (DD MM-AA)’
6.03 Fecha entrega títulos (0D MM AA)
6.04 Serie a optar (sólo si la opción es sobre acciones.
de la propla emisión)
6.05 Accs. post-movimiento
(sólo sl la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular)
6.06 R,UV.T. soc. emisora
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x | acc, c/derecho
6.09 Precto de la acción /ace. 6.10 Tipo de moneda : $,
7, _ OBSERVACIONES
a) Situación tributaria del dividendo: Se comunicará aportunamente.
b) Cuentas del patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad Ejercicio 2009
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice de 9:00 a 14 Hrs.
d) Se cammicó en el periódico “Diario Financiero” el día de hoy 20 de abril.
e) Sociedad Anónima Viña Santa Rita es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración, : La Información contenlda en este formulario es la expre;
“verdad, por lo que asumo la resfonsabl lidad Negad carréspondlente”,
EN
4
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa245ddb5e6a5c6bd844f041af3a10feVFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlQxUm5NMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
