Resumen corto:
ño Sana Ala Santiago, Marzo 23 de 2010 Señor Fernando Coloma Correa Superintendente Superintendencia de Valores y Seguros de Chile Presente ROL _N*0390 HECHO ESENCIAL Citación a Junta Ordinaria de Accionistas. De mi consideración: Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N
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ño Sana Ala
Santiago, Marzo 23 de 2010 Señor Fernando Coloma Correa Superintendente Superintendencia de Valores y Seguros de Chile Presente ROL _N*0390
HECHO ESENCIAL Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N 9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de hecho esencial respecto de la Sociedad, lo siguiente:
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. N 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la sesión de Directorio celebrada el día 22 de Marzo pasado, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 19 de Abril próximo, la que se efectuará a contar de las 15:30 hrs. en la Sala de Conferencias del “Museo Andino, ubicado en Camino Padre Hurtado N 0695, Alto Jahuel, comuna de Buin.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria son:
1. Memoria y Balance del ejercicio 2009.
Distribución de utilidades ejercicio 2009.
3. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del
Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité por el año 2010.
Fijar remuneración del Directorio, para el año 2010.
Designación de Auditores Externos.
Designación de dos empresas Clasificadoras de Riesgo.
Designación de periódico para la publicación de avisos.
Dar cuenta de los negocios sociales a que se refiere el Art.
44 de la Ley 18.046.
9. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria.
mw
0 JUAS
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico Diario Financiero, los días 01, 05 y 12 de Abril de 2010.
Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad, al 31 de Diciembre de 2009, serán publicados en el periódico “Diario Financiero el día 01 de Abril de 2010.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
AY
SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA_SANTA RITA Aníbal Ariztía Reyes Gerente General
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Corredores de Valparaíso Banco de Chile Bolsa Electrónica Clasificadoras de Riesgo Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=351ae99c241f6d378df27abf61ed1fb1VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRtcFpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
