Resumen corto:
Envío de Acta Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Estadio Español: pérdida de $5.448.903 en 2023, designación de auditores externos HLB SURLATINA CHILE para 2024, acuerdo de no entregar dividendos ni remuneraciones al Directorio, revisión de casos de accionistas fallecidos para remate de acciones.
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Santiago, 10 de mayo de 2024.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref. : Envía Acta Junta Ordinaria de Accionistas.
Señora Presidenta:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, remitimos a usted, copia de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada con fecha 29 de abril de 2024, en primera citación, y que se encuentra conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Y Fa q A
Gerente Generakz,
S.A. Estadio Español a
+
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2 2410 2300 – Fax: 2 2206 1143 Email:contacto(Weespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL 78 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Primera Citación)
En Santiago de Chile, a 29 de abril de 2024, siendo las 19:30 horas, en la sede de la Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevería N2 4855, Las Condes, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera citación, bajo la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como Secretario don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
a.- don Juan Ignacio Maiza Melero, por 3 acciones
b.- Deportes Estadio Español, representada por don Juan Carlos Erenchun Soler, por 245.042 acciones
c.- don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 5 acciones
d.- don Juan Francisco Noriega Cáraves, por 5 acciones
e.- don Juan Carios Erenchun Soler, por 5 acciones
f.- – don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, por 5 acciones
g.- don Carlos Calera González, por 7 acciones
h.- don Luis Miguel de Pablo Ruíz, por 3 acciones
El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de 245.075 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 15, 16 y 17 de abril de 2024, para la primera citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a esta Junta Ordinaria.
La memoria y el balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en tas normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2023
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la memoria y el balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, que el Directorio presenta a los accionistas.
El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la memoria y balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, el cual arrojó una pérdida de
$5.448.903.- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N? 473 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2024, a la empresa HLB SURLATINA CHILE, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de dicha Institución.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
La Junta de Accionistas acuerda, por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la Sociedad, con cargo al ejercicio 2023, dado que la pérdida de dicho año incrementará las pérdidas acumuladas de la Sociedad, según lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la Sociedad. La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.
la Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora, remuneraciones al Directorio de ta Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
ASUNTOS VARIOS
El Sr. Noriega consulta por la situación del Registro de Accionistas de la Sociedad y en particular por los casos de accionistas fallecidos que no han hecho posesión efectiva.
El Sr. Gerente da a conocer lo informado por los abogados al respecto, en el cual se detalla el procedimiento legal a seguir, que implica una comunicación en primera instancia de manera pública que se iniciará un proceso de remate de dichas acciones y una vez que eso se lleve a cabo, existen disposiciones respecto al destino del dinero resultante.
Se propone que el Sr. Gerente envíe a los Sres. Directores el listado de accionistas para comenzar a revisar los casos con los cuales se aplicará este proceso.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores don José Ignacio Cuesta Ezquerra, don Juan Francisco Noriega Cáraves, y don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA
Se faculta al Gerente General, don Javier Viñales Iriarte, para que actuando individualmente reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 21:00 horas.
JAVIER VIÑALES IRIARTE GERENTE GENERAL
MA
JOSE IGNACIO CUESTA EZQUERRA
2–AGGHONISTA
NCISCO NORIEGA CARAVES ACCIONISTA un: PAD .
JUAN TOBAL GILABERT SERRANO
ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e474f91c9e2b07f6e31549dd5e6c0dd0VFdwQmVVNUVRVEZOUkVreVRsUlZkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715352902
