ESTADIO – ESPANOL
Santiago, mayo 10 de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Envía Acta Junta Ordinaria de
Accionistas
Señor Presidente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Comisión para el Mercado Financiero, remitimos a usted, copia de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada
con fecha 28 de abril de 2021, en primera citación, y que se encuentra
conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
a)
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Javier Viñales Iriarte
Gerente General
S.A. Estadio Español
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2 2410 2300 – Fax: 2 2206 1143
Email:contacto(dMeespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
75 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)
En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2021, siendo las 19:00 horas, en la sede de la
Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevería N2 4855, Las Condes, se llevó a efecto
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en
primera citación, bajo la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como
Secretario don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
don Juan Ignacio Maiza Melero, por 6 acciones
don Jorge Cacho Alonso, por 5 acciones
Deportes Estadio Español, representada por don Juan Erenchun Soler, por
247.513 acciones
don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 5 acciones
don Juan Francisco Noriega Cáraves, por 15 acciones
don Juan Erenchun Soler, por 5 acciones
don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, por 5 acciones
don Julián San Martín Arjona, por 2 acciones
don Luis Miguel de Pablo Ruíz, por 3 acciones
doña María del Pilar Casasempere González, por 3 acciones
don Carlos Calera González, por 7 acciones
El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de
247.569 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum
requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos
publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 12, 13 y 14 de abril de 2021,
para la primera citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo
59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad. Atendida la
situación del país producto del brote de Coronavirus o COVID-19, y de acuerdo con la
normativa dictada al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, se acordó utilizar
medios tecnológicos con el objeto de facilitar la participación de los accionistas en forma
remota.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación
a esta Junta Ordinaria.
La memoria y el balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de
anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas
en las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.
APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2020
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la memoria y el balance de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2020, que el Directorio presenta a los accionistas.
El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos
han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con
un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la memoria y balance
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, el cual arrojó una utilidad de $4.157.210.-
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
La Junta de Accionistas acuerda, por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la
Sociedad, con cargo al ejercicio 2020, dado que la utilidad de dicho año absorberá las
pérdidas acumuladas de la Sociedad, según lo establecido en la ley de Sociedades
Anónimas.
ELECCION DE DIRECTORIO
El Presidente informa que a raíz de la renuncia al cargo de Director de Don Francisco
Santamaría Torrijos que se informa en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas,
y de acuerdo a lo establecido a los estatutos de la Sociedad, se hace necesario la elección
del Directorio para los próximos dos años.
Se continúa con la Junta y de acuerdo a la pauta los señores accionistas proceden a
nombrar a los siguientes señores como Directores de la Sociedad:
Juan Ignacio Maiza Melero
Jorge Cacho Alonso
José Ignacio Cuesta Ezquerra
Juan Cristóbal Gilabert Serrano
L
2
3
4
De María del Pilar Casasempere González
6 Julián San Martín Arjona
7 Luis Miguel de Pablo Ruíz
8 Jaime Carafi Melero
9 Carlos Calera González
10. Juan Francisco Noriega Cáraves
ld, Juan Carlos Erenchun Soler
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N2 328, de la Comisión para
el Mercado Financiero, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año
2021 a la empresa HLB CHILE Consultores y Auditores de Empresas Ltda., los cuales se
encuentran debidamente inscritos en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de
dicha Institución.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran
debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la
Sociedad. La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora, remuneraciones al
Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que
atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores don Luis Miguel de Pablo Ruíz, don Juan
Francisco Noriega Cáraves, y don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, para que firmen el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA
Se faculta al Gerente General, don Javier Viñales Iriarte, para que actuando
individualmente reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otro_asúnto que tratar
se levanta la sesión a las 19:45 horas.
JAVIER VIÑALES IRIARTE
GERENTE GENERAL
IRSRMAS.
JUAN CRISTOBAL GILABERT SERRANO
ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77d24b7c855533d19d0df8e3c659e5b4VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVMFRWUlZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
