ESTADIO ESPANOL
Santiago, mayo 13 de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Envía Acta Junta Ordinaria de
Accionistas.
Señor Presidente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N2 30 de la
Comisión para el Mercado Financiero, remitimos a usted, copia de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada
con fecha 29 de abril de 2020, en primera citación, y que se encuentra
conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud,
o Gerente General
de e S.A. Estadio Españ
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2 2410 2300 – Fax: 2 2206 1143
AR -“Email:contacto(A) anol.cl www.estadioéspañoldelascondes.cl
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
74 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)
En Santiago de Chile, a 29 de abril de 2020, siendo las 19:00 horas, en la sede de la Sociedad
Anónima Estadio Español, de calle Nevería N2 4855, Las Condes, se llevó a efecto la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera
citación, bajo la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como Secretario
don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
don Juan Ignacio Maiza Melero, por 6 acciones
don Jorge Cacho Alonso, por 5 acciones
Deportes Estadio Español, representada por don Juan Erenchun Soler, por 247.513
acciones.
don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 5 acciones
don Juan Francisco Noriega Cáraves, por 15 acciones
don Juan Erenchun Soler, por 5 acciones
don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, por 5 acciones
don Julián San Martín Arjona, por 2 acciones
don Luis Miguel de Pablo Ruíz, por 3 acciónes
doña María del Pilar Casasempere Gonzáléz, por 3 acciones
El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de
247.562 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum
requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados en
el diario electrónico El Mostrador, los días 6, 7, 8, 20, 21 y 22 de abril de 2020, para la
primera citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la
Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad. Atendida la situación del
país producto del brote de Coronavirus o COVID-19, y de acuerdo con la normativa dictada al
efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, se acordó utilizar medios tecnológicos
con el objeto de facilitar la participación de los accionistas en forma remota.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a
esta Junta Ordinaria.
La memoria y el balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de
anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento atodas las exigencias establecidas en
las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad. – .
APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2019
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la memoria y el balance de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2019, que el Directorio presenta a los accionistas.
El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos han
sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con un
ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la memoria y balance de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó una utilidad de $35.942.261.-
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N2 328, de la Comisión para el
Mercado Financiero, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2020 a
la empresa HLB CHILE Consultores y Auditores de Empresas Ltda., los cuales se encuentran
debidamente inscritos en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de dicha Institución.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA .
1
La Junta de Accionistas acuerda, por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la
Sociedad, con cargo al ejercicio 2019, dado que la utilidad de dicho año absorberá las
pérdidas acumuladas de la Sociedad, según lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran
debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la Sociedad.
La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora, remuneraciones al
Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que
atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
ASUNTOS VARIOS
El Presidente da a conocer el informe de los abogados de la Sociedad, respecto al
procedimiento que se debe utilizar en el caso de los accionistas fallecidos.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores don Luis Miguel de Pablo Ruíz, don Juan
Francisco Noriega Cáraves, y don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, para que firmen el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA
Se faculta al Gerente General, don Javier Viñales Iriarte, para que actuando individualmente
reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otr;
suñto que tratar se
levanta la sesión a las 19:45 horas.
AN dk Lo MAIZA viso JAVIER VIÑALES IRIARTE
GERENTE GENERAL
FRA CISCO NORIEGA CARAVES
ACCIONISTA
z A
ANES 7
JUAN CRISTOBAL GILABEÑT SERRANO
– ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e24c1f3312051cd0b9d3c7c4dc25fb5fVFdwQmVVMUVRVEZOUkVVeVRXcEpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
