ESTADIO ESPANOL
Santiago, mayo 07 de 2019.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Envía Acta Junta_Ordinaria de
Accionistas.
Señor Presidente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N2 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada
con fecha 24 de abril de 2019, en primera citación, y que se encuentra
conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., ve A
Javier Viñales Iriarte
Gerente General
S.A, Estadio Español
e
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2 2410 2300 – Fax: 2 2206 1143
Email:contacto(Qeespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
73 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)
En Santiago de Chile, a 24 de abril de 2019, siendo las 19:00 horas, en la sede de la Sociedad
Anónima Estadio Español, de calle Nevería N2 4855, Las Condes, se llevó a efecto la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera
citación, bajo la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como Secretario
don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
don Juan Ignacio Maiza Melero, por 6 acciones
don Jorge Cacho Alonso, por 5 acciones
Deportes Estadio Español, representada por don Jorge Cacho Alonso, por 248.120
acciones.
don Francisco Santamaría Torrijos, por 5 acciones
don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 5 acciones
don Juan Francisco Noriega Cáraves, por 15 acciones
don Juan Carlos Erenchun Soler, por 5 acciones
don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, por 10 acciones
don Julián San Martín Arjona, por 2 acciones .
don Luis Miguel de Pablo Ruíz, por 3 acciones: o
doña María del Pilar Casasempere González, por 3 acciones
El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de
248.179 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum
requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados en
el diario electrónico El Mostrador, los días 8, 9 y 10 de abril de 2019, para la primera citación,
cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la Ley 18.046 de
Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a
esta Junta Ordinaria.
La memoria y el balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de
anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en
las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad. .. *.
APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2018
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la memoria y el balance de la Sociedad al 31 de
diciembre’de 2018, que el Directorio presenta a los accionistas.
El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos han
sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con un
ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la memoria y balance de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó una utilidad de $38.679.773.-
ELECCION DE DIRECTORIO
El Presidente informa que a raíz de la renuncia al cargo de director de don Manuel Cabañas
Vargas, que se trató en el acta de fecha 11 de julio de 2018 y del fallecimiento del director
Agustín Otondo Dufurrena, que se trató en el acta de fecha 05 de diciembre de 2018, se hace
necesario la elección del Directorio para los próximos dos años, de acuerdo a lo establecido
en los estatutos de la Sociedad.
Se continúa con la Junta y de acuerdo a ll pana los: señores Brppristas proceden a nombrar
a los siguientes señores como directores de la Sociedad:
1.- Juan Ignacio Maiza Melero
2.- Jorge Cacho Alonso
3.- José Ignacio Cuesta Ezquerra
4.- Juan Cristóbal Gilabert Serrano
5.- María del Pilar Casasempere González
6.- Julián San Martín Arjona
7.- – Luis Miguel de Pablo Ruíz
8.- Jaime Carafi Melero
9.- Francisco Santamaría Torrijos
10.- Juan Francisco Noriega Cáraves
11.- Juan Carlos Erenchun Soler
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N? 328, de la Superintendencia
de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2019 a
la empresa de Auditoría IPA S.A., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
Registro de Empresas de Auditoría Externa de dicha Institución.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la
Sociedad, con cargo al ejercicio 2018, dado que la utilidad de dicho año absorberá las
pérdidas acumuladas de la Sociedad, según lo. establecido en laley de Sociedades Anónimas.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran
debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la Sociedad.
La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora, remuneraciones al
Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que
atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores don Luis Miguel de Pablo Ruíz, don Juan
Francisco Noriega Cáraves, y don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, para que firmen el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA
Se faculta al Gerente General, don Javier Viñales Iriarte, para que actuando individualmente
reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otro asunto que tratar se
levanta la sesión a las 19:45 horas.
JAVIER VIÑ IRIARTE
GERENTE GENERAL
PE
JUAN FRANCISCO NÓRIEGA CARAVES
ACCIONISTA
CAMI
JUAN CRISTOBAL GILABERTS5ERRANO
ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da6e2e85386e1df0c97328177cd50479VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRVUlplazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
