ESTADIO <-7” ESPAÑOL
Santiago, mayo 09 de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Envía Acta Junta Ordinaria de
Accionistas.
Señor Superintendente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N2 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada
con fecha 26 de abril de 2017, en primera citación, y que se encuentra
conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
9)
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
LV,
E Javieriviñales Iriarte
xxGerente General
S.A. Estadio Español
a
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2 2410 2300 – Fax: 2 2206 1143
Email:contacto(Heespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
71 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)
En Santiago de Chile, a 26 de abril de 2017, siendo las 19:00 horas, en la sede de la Sociedad
Anónima Estadio Español, de calle Nevería N2 4855, Las Condes, se llevó a efecto la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera
citación, bajo la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como Secretario
don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
a.- don Juan Ignacio Maiza Melero, por 6 acciones
b.- don Jorge Cacho Alonso, por 5 acciones
C.- Deportes Estadio Español, representada por don Jorge Cacho Alonso, por 250.063
acciones.
d.- don Francisco Santamaría Torrijos, por 5 acciones
e.- don Manuel Cabañas Vargas, por 3 acciones
f.- don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 3 acciones
g– don Jaime Carafí Melero, por 68 acciones
h.- don Juan Francisco Noriega Cáraves, por 15 acciones
El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de
250.168 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum
requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados en
el diario electrónico El Mostrador, los días 5, 6 y 7 de abril de 2017, para la primera citación,
cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la Ley 18.046 de
Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a
esta Junta Ordinaria.
La memoria y el balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de
anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en
las.normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.
APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2016
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la memoria y el balance de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2016, que el Directorio presenta a los accionistas.
El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos han
sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con un
ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede-a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la memoria y balance de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó una utilidad de $19.405.113.-
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N? 328, de la Superintendencia
de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2017 a
la empresa de Auditoría IPA S.A., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
Registro de Empresas de Auditoría Externa de dicha Institución.
ELECCION DE DIRECTORIO
El Presidente informa que a raíz de las renuncias a los cargos de directores de don Luis de
Pablo Ruiz, que se trató en el acta de fecha 4 de mayo de 2016 y de doña Carmen Bilbeny
Lojo, que se trató en acta de fecha 20 de julio de 2016, se hace necesario la elección del
Directorio para los próximos dos años, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la
Sociedad.
Se continúa con la Junta y de acuerdo a la pauta los señores accionistas proceden a nombrar
a los siguientes señores como directores de la Sociedad:
1.- Juan lgnacio Maiza Melero
2.- Jorge Cacho Alonso
3.- José Ignacio Cuesta Ezquerra
4.- – Juan Cristóbal Gilabert Serrano
5.- Manuel Cabañas Vargas
6.- Julián San Martín Arjona
7.- Agustín Otondo Dufurrena
8.- Jaime Carafi Melero
9.- Francisco Santamaría Torrijos
10.- Juan Francisco Noriega Cáraves
11.- Juan Carlos Erenchun Soler
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entrégar dividendos a los accionistas de la
Sociedad, con cargo al ejercicio 2016, dado que la” utilidad de dicho año absorberá las
pérdidas acumuladas de la Sociedad, según lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran
debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la Sociedad.
La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora, remuneraciones al
Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que
atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores don Manuel Cabañas Vargas, don Francisco
Santamaría Torrijos, y don José Ignacio Cuesta Ezquerra, para que firmen el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA
Se faculta al Gerente General, don Javier Viñales Iriarte, para que actuando individualmente
reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otro asunto que tratar se
levanta la sesión a las 19:45 horas.
JAVIER VIÑALES IRIARTE
AR ESIDENTE GERENTE GENERAL
Aa AULA
MANUEL CABAÑAS VARGAS FRANCISCO SANTAMA); TORRIJOS
ACCIONISTA
JOSE IGNACIO CUESTA EZQUER! =
ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=10d0cb86d5a0a91a7bf58add8ea83327VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRrUkJlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
