ESTADIO ESPANOL
Santiago, mayo 10 de 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Envía _Acta Junta _Ordinaria_de
Accionistas.
Señor Superintendente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N? 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada
con fecha 27 de abril de 2016, en primera citación, y que se encuentra
conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
ÓN
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., E
Javier Viñales Iria e Á Y ;
Gerente General ‘£, a
a AS .
S.A. Estadio Español, ¿gy
xx
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2 2410 2300 – Fax: 2 2206 1143
Email:contacto(Weespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.ecl
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Santiago de Chile, a 27 de abril de 2016, siendo las 19:30 horas, en la sede de la Sociedad
Anónima Estadio Español, de calle Nevería N2 4855, Las Condes, se llevó a efecto la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera citación, bajo
la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como Secretario don Javier
Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
d.-
e.-
f.-
g-
h.-
j-
k.-
don Juan Ignacio Maiza Melero, por 6 acciones
don Jorge Cacho Alonso, por 5 acciones
Deportes Estadio Español, representada por don Jorge Cacho Alonso, por 251.020
acciones.
don Ángel Rodríguez González, por 5 acciones
don Francisco Santamaría Torrijos, por 5 acciones
don Manuel Cabañas Vargas, por 3 acciones
don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 5 acciones
doña Carmen Bilbeny Lojo, por 3 acciones
don Jaime Carafí Melero, por 75 acciones
don Juan Francisco Noriega Cáraves, por 15 acciones o
don Juan Carlos Erenchun Soler,por 5 acciones :
don Agustín Otondo Dufurrena, por 3 acciones
El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de
251.150 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum
requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados en
el diario electrónico El Mostrador, los días 11, 12 y 13 de abril de 2016, para la primera
citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la Ley
18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a
esta Junta Ordinaria.
La memoria y el balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de
anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en
las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad. –
APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2015
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la memoria y el balance de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2015, que el Directorio presenta a los accionistas.
El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos han
sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con un
ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la memoria y balance de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó una utilidad de $49.205.747.-
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N? 328, de la Superintendencia
de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2016 a
la empresa de Auditoría IPA S.A., los cuales de encuentran debidamente inscritos en el
Registro de Empresas de Auditoría Externa de dicha Institución.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la
Sociedad, con cargo al ejercicio 2015, dado que la utilidad de dicho año absorberá las
pérdidas acumuladas de la Sociedad, según lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran
debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la Sociedad.
La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora, remuneraciones al
Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que
atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores don Manuel Cabañas Vargas, don Francisco
Santamaría Torrijos, y don Angel Rodríguez González, para que firmen el acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
Se faculta al Gerente General, don Javier Viñales Iriarte, para que actuando individualmente
reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otro asunto que tratar se
levanta la sesión a las 19:50 horas. ñ 7
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JAVIER VIÑALES ae
GERENTE GENERAL
MANUEL CABAÑAS VARGAS FRANCISCO SANTAMARÍA TORRIJOS
ISTA -/ ACCIONISTA
ANGEL RODRÍGUEZ GONZÁLE
ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55586656a0029255d6c7d284ff431b93VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeVRWUmpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
