ESTADIO ESPANOL
Santiago, octubre 2 de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Envía Acta Junta Extraordinaria
de Accionistas.
Señor Superintendente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N2 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español,
celebrada con fecha 23 de septiembre de 2015, en primera citación, y que se
encuentra conforme con su original, que figura en el libro de actas
correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
cent
Javier Viñales
is Gerente Ge
S.A. Estadio Ef
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2410 2300 – Fax: 2206 1143
_Email:contacto(Weespanol.el www.estadioespanoldelascondes.cl
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Santiago de Chile, a 23 de septiembre de 2015, siendo las 19:00 horas, en la sede de la
Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevería N2 4855, Las Condes, se llevó a efecto la
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera
citación, bajo la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como Secretario
don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad, y la presencia del Notario de
Santiago, Sr. Félix Jara Cadot.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
ds
d.-
e
f-
8-
h.-
j-
k.-
don Juan Ignacio Maiza Melero, por 6 acciones
don Jorge Cacho Alonso, por 5 acciones
Deportes Estadio Español, representada por don Jorge Cacho Alonso, por 251.972
acciones.
don Ángel Rodríguez González, por 5 acciones
don Francisco Santamaría Torrijos, por 5 acciones
don Manuel Cabañas Vargas, por 3 acciones
don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 5 acciones
don Luis Miguel de Pablo Ruíz, por 3 acciones
don Jaime Carafí Melero, por 75 acciones
don Juan Francisco Noriega-Cáraves, por 15 acciones
don Juan Carlos Erenchun Soler, por 5 acciones
2
El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de
252.099 acciones, que han sido los únicos accionistas que han asistido a las Juntas de
Accionistas que se han celebrado durante los últimos 6 años. Asimismo, se deja constancia
que la sociedad no ha repartido dividendos durante los últimos 6 años, y que su actual capital
social se encuentra dividido en 342.694 acciones ordinarias.
Por lo expuesto, el Presidente manifiesta que de acuerdo al artículo 68 de la Ley 18.046, se
da el quórum para celebrar la presente Junta, en relación a lo dispuesto en los artículos 61,
62 y 67 del citado cuerpo legal.
Habiéndose verificado y calificado como suficientes los poderes presentados, con
anterioridad a la Junta, de conformidad a la Ley 18.046, el Presidente don Juan Ignacio Maiza
Melero, propuso a la Junta tenerlos por aprobados. La Junta procedió a aprobar los poderes
por unanimidad.
Encontrándose por sí o representadas 252.099 acciones, y en conformidad a lo prescrito en
el artículo 68 de la Ley N? 18.046, por lo antes expuesto, se declara legalmente constituida la
presente Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se deja constancia que la sociedad se encuentra inscrita a fojas 3.712 N* 2.084 en el Registro
de Comercio de 1945, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta Extraordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos
publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2015, para
la primera citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de
la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a
esta Junta Extraordinaria.
Se encuentra presente en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, el Notario Público de
Santiago, don Félix Jara Cadot, quien actúa como Ministro de Fe.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en
las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.
OBJETO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Sr. Gerente informa que de acuerdo a la tabla estipulada en la convocatoria, se propone
realizar modificación del artículo tercero, en lo correspondiente al plazo de duración de la
sociedad debido a que se está próximo a cumplir su vencimiento de 50 años, a contar del
decreto que autorizo su existencia, proponiendo establecer como plazo de duración de la
compañía el de indefinido, para lo cual se procedería a reemplazar el artículo tercero de los
Estatutos Sociales.
ACUERDOS ADOPTADOS
En forma unánime de los accionistas presentes acuerdan reemplazar el artículo tercero de los
Estatutos Sociales, por el siguiente:
“Artículo Tercero: El plazo de duración de la Sociedad será indefinido.”
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores don Manuel Cabañas Vargas, don Francisco
Santamaría Torrijos, y don Jorge Cacho Alonso, para que firmen el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
Para los efectos del cumplimiento de los acuerdos de la Junta, ésta resolvió, por unanimidad:
a) Dar curso inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta una vez que se
encuentre firmada el acta que se levante de ella, por las personas designadas para tales
efectos.
b) Facultar al Gerente General don Javier Viñales Iriarte, y a los abogados don Pablo Robles
González y a don Joaquín Solís de Ovando Vicuña, para que actuando en forma indistinta e
individualmente, reduzcan a escritura pública el acta de esta Junta; efectúen todos los
trámites y hagan las declaraciones, rectificaciones y complementaciones necesarias para
legalizar los acuerdos aprobados en esta Junta, incluyendo la realización, ante cualquier
organismo público o privado, de cualquier gestión necesaria para obtener su ejecución.
El portador de copia autorizada de la escritura a que se reduzca el acta de la presente
Junta y el portador de un extracto de la misma, estará facultado para requerir todas las
inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fueren pertinentes.
Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otro as que tratar se
levanta la sesión a las 20:05 horas.
MANUEL CABAÑAS VARGAS FRANCISCO SANTAMARIA TORRIJOS
E, ACCIONISTA ACCIONISTA
JORGE CACHO ALONSO
% ACCIONISTA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca4dfbf7da9e70513e2daf6fc3464784VFdwQmVFNVVSWGROUkVWNVRVUkpNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
