ESTADIO ESPANOL
Santiago, mayo 8 de 2015.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Envía Acta Junta Ordinaria de
Accionistas.
Señor Superintendente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N2 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada
con fecha 23 de abril de 2015, en primera citación, y que se encuentra
conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Gerente General,
S.A. Estadio Españóh
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Teléfono: 2410 2300 – Fax: 2206 1143
Email:contacto(Qeespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
69 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)
En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2015, siendo las 19:30 horas, en la sede de la
Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevería N* 4855, Las Condes, se llevó
a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio
Español, en primera citación, bajo la presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero,
actuando como secretario don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
– Juan Ignacio Maiza Melero
– Jorge Cacho Alonso
– Deportes Estadio Español
– Agustín Otondo Dufurrena
– Ángel Rodríguez González
– Francisco Santamaría Torrijos
– Manuel Cabañas Vargas
– José Ignacio Cuesta Ezquerra
– Luis Miguel de Pablo Ruíz
– Jaime Carafí Melero
con 6 acciones
con 5 acciones
con 253.531 acciones
con 3 acciones
con 5 acciones
con 5 acciones
con 3 acciones
con 3 acciones
con 3 acciones
con 68 acciones
Se dejó constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con el cual se encuentran presentes o representadas un total
de 253.632 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el
quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de
avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 6, 7 y 8 de abril de
2015, para la primera citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas
en el Artículo 59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la
Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y
voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días
de anticipación a esta Junta Ordinaria.
La Memoria y Balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días
de anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias
establecidas en las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.
APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2014
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria y Balance de la Sociedad al
31 de diciembre de 2014, que el Directorio presenta a los accionistas.
El Señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que
ellos han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos
cuenta con un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la Memoria y
Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó una utilidad de
$27.354.079.-
ELECCION DE DIRECTORIO
El Presidente informa que a raíz de las renuncias a los cargos de directores de don
Salvador Calera González, que se trató en el acta de fecha 8 de mayo de 2014 y de
don Leonardo Diez Santolaya, que se trató en acta de fecha 28 de mayo de 2014, se
hace necesario la elección del Directorio para los próximos dos años, de acuerdo a lo
establecido en los estatutos de la sociedad.
Se continúa con la junta y de acuerdo a la pauta los señores accionistas proceden a
nombrar a los siguientes señores como directores de la sociedad:
1.- Juan Ignacio Maiza Melero
2.- Jorge Cacho Alonso
3.- José Ignacio Cuesta Ezquerra
4.- Luis de Pablo Ruiz
5.- Manuel Cabañas Vargas
6.- Ángel Rodríguez González
7.- Agustín Otondo Dufurrena
8.- Jaime Carafi Melero
9.- Francisco Santamaría Torrijos
10.- Juan Francisco Noriega Cáraves
11.- Juan Carlos Erenchun Soler
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 328, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como auditores
externos para el año 2015 a la empresa de Auditoría IPA S.A., los cuales se
encuentran debidamente inscritos en el Registro de Empresas de Auditoría Externa
de dicha Institución.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entregar dividendos a los accionistas
de la Sociedad, con cargo al ejercicio 2014 dado que la utilidad de dicho año
absorverá las pérdidas acumuladas de la sociedad, según lo establecido en la ley de
sociedades anónimas.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se
encuentran debidamente registradas e informadas en el balance e informes
financieros de la Sociedad. La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas
transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora,
remuneraciones al Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales
que atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores Manuel Cabañas Vargas, don
Francisco Santamaría Torrijos, y don Jorge Cacho Alonso, para que firmen el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
Se faculta al Gerente General don Javier Viñales Iriarte, para que actuando
individualmente reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Siendo las 20:30 horas se levantó la Junta.
Le –
Y
Á e só a yA
/ Mr
JAVIER VINALES TE
GERENTE GENERAL
A E e LA
/ MANUEL CABAÑAS VARGAS FRANCISCO ‘SANTAMARIA TORRIJOS
DIRECTOR ___ DIRECTOR
7
JORGE CACHO ALONSO
DIRECTOR
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=acc71429df969a85d72ccc27cff7c705VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRucHJNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
