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Ú / pr
ESTADIO 4? ESPAÑOL
Santiago, mayo 8 de 2014.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Envía Acta Junta Ordinaria de
Señor Superintendente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N% 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada con
fecha 24 de abril de 2014, en primera citación, y que se encuentra conforme con
su original, que figura en el libro de actas correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
l- y –
TG Javier ha 3
ES Gerente General
PRE S.A, Estadio Español
Estadio Español de Las Condes – Nevería 4855 – Telefono: 410 2300 – Fax:206 1143
Email:contacto Oeespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl
ASISTENCIA
– Guillermo Baranda López
– Jorge Cacho Alonso
– Deportes Estadio Español
– Juan Ignacio Maiza Melero
– Salvador Calera González
– Agustín Otondo Dufurrena
– Ángel Rodríguez González
– Francisco Santamaría Torrijos
– Manuel Cabañas Vargas
– José Ignacio Cuesta Ezquerra
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
68 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Primera Citación)
En Santiago de Chile, a 24 de abril de 2014, siendo las 19:30 horas, en la
sede de la Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevería N* 4855, Las
Condes, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad Anónima Estadio Español, en primera citación, bajo la presidencia
de don Guillermo Baranda López, actuando como secretario don Javier
Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
con 74 acciones
con 5 acciones
con 254.178 acciones
con 461 acciones
con 24 acciones
con 3 acciones
con 5 acciones
con 5 acciones
con 3 acciones
con 5 acciones
Se dejó constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con el cual se encuentran presentes o representadas
un total de 254.763 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido
el quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas se anunció por medio
de avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 7, 8 y 9 de
abril de 2014, para la primera citación, cumpliéndose así con las formalidades
establecidas en el Artículo 59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y
los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de
voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas
hasta con 5 días de anticipación a esta Junta Ordinaria.
La Memoria y Balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con
15 días de anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades
Anónimas.
De acuerdo con lo anterior se ha dado cumplimiento a todas las exigencias
establecidas en las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.
APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2013
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria y Balance de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2013, que el Directorio presenta a los
accionistas.
El Señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos,
ya que ellos han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada
uno de ellos cuenta con un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la
Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, el cual arrojó
una utilidad de $25.218.143.-
ELECCION DE DIRECTORIO
De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos de la Sociedad y siguiendo la
convocatoria de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, corresponde en
esta oportunidad la renovación total del Directorio para los próximos dos
años.
Previamente, el Presidente actual de la sociedad pide la palabra e informa a
los accionistas su decisión de no presentarse a esta elección de Directorio.
El señor Baranda agradece a los directores que le acompañaron desde el año
2001 en esta tarea, que tuvo como objetivo primario el lograr una completa
regularización del funcionamiento de todo el proceso accionario de la
sociedad, el que finalmente pudo llevarse a cabo según lo planificado, por lo
que agradece también el apoyo de la corporación en dicha labor.
El señor Leonardo Diez hace uso de la palabra y agradece al señor Baranda
por haber asumido esta responsabilidad en el período en que a él le
correspondió también ser el presidente de la corporación. El señor Maiza se
une a los agradecimientos al señor Baranda resaltando que siempre se tuvo
en él una persona colaboradora y que contribuía mucho a unificar los criterios
dentro de la mesa.
El señor Salvador Calera agradece al señor Baranda por el tiempo que dedicó
a la sociedad y lo felicita por la labor que supo llevar adelante y manifiesta
que es de su interés que siempre en el cargo de presidente de esta sociedad
se elija a un dirigente que haya tenido experiencia en el manejo de
instituciones españolas y que sea reconocido tanto por las nuevas como
antiguas generaciones de socios del Estadio.
Se continúa con la junta y de acuerdo a la pauta los señores accionistas
proceden a nombrar a los siguientes señores Directores:
1.- Juan Ignacio Maiza Melero
2.- Jorge Cacho Alonso
3.- Salvador Calera González
4.- Leonardo Diez Santolaya
5.- José Ignacio Cuesta Ezquerra
6.- Luis de Pablo Ruiz
7.- Manuel Cabañas Vargas
8.- Ángel Rodríguez González
9.- Agustín Otondo Dufurrena
10.- Jaime Carafi Melero
11.- Francisco Santamaría Torrijos
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
A pesar de no ser obligatoria su contratación de acuerdo con la exención de
las obligaciones de la Norma de Carácter General N* 268 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como
auditores externos para el año 2014 a la empresa CESA consultores y
Auditores de Empresas Limitada.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entregar dividendos a los
accionistas de la Sociedad, con cargo al ejercicio 2013.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se
encuentran debidamente registradas e informadas en el balance e informes
financieros de la Sociedad. La Junta de Accionistas, por unanimidad,
aprueba dichas transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora,
remuneraciones al Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones
legales que atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico
El Mostrador.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores Manuel Cabañas Vargas,
don Francisco Santamaría Torrijos, y don Jorge Cacho Alonso, para que
firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
Se faculta al Gerente General don Javier Viñales Iriarte, para que actuando
individualmente reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.
Siendo las 20:30 horas se levantó la Junta.
Prorprsót lo AA
o
GUILLERMO BARANDA LOPEZ JAVIER VINALES IRIARTE
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
/
|
E CABAÑAS VARGAS FRANCISCO SANTAMARIA TORRIJOS
DIRECTOR DIRECTOR
JORGE CACHO ALONSO
DIRECTOR
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=947bd5f336d953e1e2777f316bf84d7fVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRVUkpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
