ESTADIO ESPAÑOL
Santiago, 12 de junio de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Envía Acta Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N”* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada con fecha 22 de mayo de
2013, en segunda citación, y que se encuentra conforme con su original, que figura en el
Libro de Actas correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
/ A
Javier Viñales Iriarte
Gerente General
ñol de Las Condes – Nevería 4855 – Telefono: 410 2300 – Fax:206 1143
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ESTADIO ESPAÑOL
SOCIEDAD ANÓNIMA ESTADIO ESPAÑOL
67 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Segunda citación)
En Santiago de Chile, a 22 de mayo de 2013, siendo las 19:00 horas, en la
sede de la Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevaría N* 4855, se
llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Anónima Estadio Español, en segunda citación, bajo la presidencia de don
Guillermo Baranda López, actuando como secretario don Javier Viñales
Iriarte, Gerente General de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
– Guillermo Baranda López. , con 74 acciones
– Jorge Cacho Alonso. , con 5 acciones
– Jaime Carafí Melero. , con 78 acciones
– Dep. Estadio Español. , con 256.639 acciones
– Juan Ignacio Maiza Melero. , con 461 acciones
– Salvador Calera Gonzalez. , con 24 acciones
– Agustín Otondo Dufurrena. , con 3 acciones
– Ángel Rodríguez González. , con 5 acciones *
– Francisco Santamaría Eopujos.. con 5 acciones
– con 3 acciones
– Manuel Cabañas; Vargas.
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Se dejó constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con el cual se encuentran presentes o representadas
un total de 257.297 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido
el quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas se anunció por medio
de avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 15, 16 y 17
de abril de 2013, para la primera citación y en el diario La Segunda los días 6,
7 y 8 de mayo de 2013, para la segunda citación, cumpliéndose así con las
formalidades establecidas en el Artículo 59 de la ley 18.046 de Sociedades
Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de
voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas
hasta con 5 días de anticipación a esta Junta Ordinaria.
La Memoria y Balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con
15 días de anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades
Anónimas.
De acuerdo con lo anterior se- ha dado cumplimiento a todas las exigencias :
y en las normas legales: y en los Estatutos de la Sociedad.
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2012
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria y Balance de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2012, que el Directorio presenta a los
accionistas.
El Señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos,
ya que ellos han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada
uno de ellos cuenta con un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la
Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó
una pérdida de $65.910.111.
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DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
De acuerdo a lo establecido por la Norma de Carácter General N* 328 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como
auditores externos para el año 2013 a la empresa Consultores y Auditores de
Empresas Limitada, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro
de Empresas de Auditoría Externa.
OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA
El Señor Presidente da la palabra al señor Jorge Cacho A., nuevo presidente
de la Corporación Estadio Español, quien informa de la asamblea realizada
en el mes de abril y que significó el cambio de presidente y de directores.
Se debate respecto a la incorporación de los nuevos directores de la
Corporación Estadio Español al Directorio de S.A. Estadio Español, pero se
acuerda que dado que recién corresponde cambio de Directorio en el año
2014, se deje para esa fecha dicha incorporación.
El señor Presidente da la palabra al Director Salvador Calera G:, quien solicita
en primer lugar.que sele pueda: hacerllegar a cada director, una copia de los
estatutos y constitución de: “sociedad, de cada una de las filiales que la
Corporación Estadio Espa 501 ha con stituido para su operación.
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De igual manera, el señor Calera solicita que se pida un informe en derecho
respecto a la posibilidad de establecer un acuerdo en donde para cada
elección de Directorio, el mayor accionista (Estadio Español), pueda limitar su
facultad de nombrar directores a una cantidad de cuatro, tal como se ha
hecho históricamente.
Finalmente el señor Calera, solicita dejar constancia en esta acta de la
condecoración que recibirá la Institución este jueves 23 de mayo,
correspondiente a la entrega de la Medalla de Honor de la Emigración que
será impuesta por el señor Aurelio Miras Portugal, Director General de
Migraciones del Gobierno Español.
La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entregar dividendos a los
accionistas de la Sociedad, con cargo al ejercicio 2012.
El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se
encuentran debidamente registradas e informadas en el balance e informes
financieros de la Sociedad. La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba
dichas transacciones.
La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar por ahora
remuneraciones al Directorio de la Sociedad.
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones
legales que atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico
El Mostrador. :
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FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores Manuel Cabañas Vargas y
don Jaime Carafi Melero para que firmen el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario.
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REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Se faculta al Señor Gerente General don Javier Viñales Iriarte. para que reduncz E
escritura pública todo o parte de la presente acta.
Siendo las 19:45 horas se levantó la Junta.
| AZ
Ireoda Co da 7
Gerente General
Presidente
Jaime Carafi Melero
Director
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a08c3444d3ad43268cd7b2f705d0342cVFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFRrUnJlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
