ESTADIO 2 ESPAÑOL
Santiago, 12 de junio de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente i
Ref.: Envía Acta Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N“% 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada con fecha 30 de mayo de
2012, en segunda citación, y que se encuentra conforme con su original, que figura en el
Libro de Actas correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Javier Viñalés Iriarte
Gerente General
S.A. Estadio Español
Estadió Español de Las Condes – Nevería 4855 – Telefono: 410 2300 – Fax:206 1143
Email:contacto O eespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl
ESTADIO ESPANOL
SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL
66 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Segunda citación)
En Santiago de Chile, a 30 de mayo de 2012, siendo las 19:00 horas, en la sede de la
Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevaría N* 4855, se llevó a efecto la
Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Anónima Estadio Español, en
segunda citación, bajo la presidencia de don Guillermo Baranda López, actuando como
secretario don Javier Viñales Iriarte, Gerente de la Sociedad.
ASISTENCIA
Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:
– Guillermo Baranda López.
– Jaime Carafí Melero.
– Leonardo Diez Santolaya.
– Dep. Estadio Español.
– Juan Ignacio Maiza Melero
– Salvador Calera González
– Agustín Otondo Dufurrena.
– Ángel Rodríguez González.
– Francisco Santamaría Torrijos.
– Manuel Cabañas Vargas.
– Jorge Cacho Alonso.
, con 74 acciones
, con 78 acciones
, con 5 acciones
, con 1 acción
, con 461 acciones
, con 24 acciones
, con 3 acciones
, con 5 acciones
, con 5 acciones
,con 3 acciones
,con 5 acciones
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ESTADIO ESPAÑOL
Se dejó constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de
asistencia, de acuerdo con el cual se encuentran presentes o representadas un total
de 664 acciones.
Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el
quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.
CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES
La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de
avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 9, 10 y 11 de Abril de
2012, para la primera citación y los días 11, 14 y 15 de Mayo de 2012, para la segunda
citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la
ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto
los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de
anticipación a esta Junta Ordinaria.
La Memoria y Balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de
anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con lo anterior se ha dado cumplimiento a todas las exigencias
establecidas en las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad,
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APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta.
MEMORIA Y BALANCE AÑO 2011
Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria y Balance de la Sociedad al 31
de Diciembre de 2011, que el Directorio presenta a los accionistas.
El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos
han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta
con un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.
Se procede aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la Memoria y
Balance de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2011, el cual arrojó una pérdida de
$92.485.381.
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ELECCIÓN DE DIRECTORIO
De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos de la Sociedad y siguiendo la convocatoria
de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, corresponde en esta oportunidad la
renovación total del Directorio para los próximos dos años.
Los señores accionistas proceden a nombrar a los siguientes señores Directores:
1.- Guillermo Baranda López
2.- Juan Ignacio Maiza Melero
3.- Salvador Calera González
4.- Leonardo Diez Santolaya
S.- Jorge Cacho Alonso
6.- Julián San Martín Arjona
7.- Manuel Cabañas Vargas
8.- Ángel Rodríguez González
9.- Agustín Otondo Dufurrena
10.- Jaime Carafi Melero
11.- Francisco Santamaría Torrijos
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DESIGNACIÓN DE_AUDITORES EXTERNOS
A pesar de no ser obligatoria su contratación de acuerdo con la exención de las
obligaciones de la Norma de Carácter General N*268 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como auditores externos a la empresa CE
é$z A Auditores Consultores. En caso que dicha empresa auditora, no quisiere o no
pudiere aceptar el encargo, o no se convinieren los honorarios con ella o cualquier otra
estipulación del encargo profesional, o que se pusiere termino a su contrato por
cualquiera causa o motivo, la Junta acuerda facultar al Directorio para que con amplias
facultades y sin restricción alguna designe a los auditores para el ejercicio del año
2012.
OTRAS MATERIAS PROPIAS DE LA JUNTA ORDINARIA
Los accionistas aprueban por unanimidad efectuar las publicaciones legales que atañen
al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.
FIRMA DEL ACTA
Se designó a los accionistas presentes señores Manuel Cabañas Vargas y don Jaime
Carafi Melero para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
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REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Se faculta al Señor Gerente General don Javier Viñales Iriarte, para que reduzca a
escritura pública todo o parte de la presente acta.
Siendo las 19:45 horas se levantó la Junta.
Y orde. q
Guillermo Baranda López Javier Viñ iarte
Presidente Gerente General
Jaime Carafi Melero
Director
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1ail:contacte Geespanol.cl www.estadioespanoldelascondes.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a2da402b840fba2257017b4b2a59ce31VFdwQmVFMXFRVEpOUkVFelRucHJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
