SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO
Santiago, 3 de abril de 2014
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins NO 1499
Piso 1, Torre 1
Santiago
MAT.: Informa sobre Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley NO 18.046, sobre Sociedades Anónimas, cumplo con informar
a usted que el Directorio de la Sociedad Anónima de Deportes Club de Golf Santiago, en Sesión Ordinaria
de Directorio celebrada el día miércoles 12 de marzo, acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas para el día 23 de abril de 2014 a las 18:30 horas, en la sede de la Sociedad Av. Presidente
Riesco N“ 3700 Comuna de Las Condes.
Las materias para las que ha sido citada la Junta General Ordinaria son las siguientes:
1. Informe de la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y demás materias
propias de Juntas Ordinarias, conforme a la Ley y al Estatuto Social.
2. Renovación total del Directorio.
3
. Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.
Los avisos de citación a esta Junta General Ordinaria serán publicados en el Diario La Segunda los días
miércoles 2 de abril, lunes 7 de abril y jueves 10 de abril de 2014.
Adjunto acompaño un ejemplar de la citación y poder que se remitirá a los accionistas.
Saluda atentamente a usted,
ichael Comber Sigall
Gerente General
copia:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Av. Presidente Riesco 3700, Las Condes, Santiago
Teléfono: 7193200 – Fax 7193229
SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO
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(Para que este poder tenga pleno valor y alcance, el lugar y la fecha de su
otorgamiento deben ser llenados de puño y letra del accionista, como
asimismo el nombre del Mandatario).
Con esta fecha, por la presente autorizo a don
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las
acmaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD ANÓNIMA
DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO, citada para el Miércoles 23 de
Abril de 2014, a las 18-30 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si
aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por otra circunstancia.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o
la persona en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos
que de acuerdo a la ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos
Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.
Doy poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de
Accionistas con 5 dias hábiles de anticipación a la Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la
de hoy el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y
si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de
distintas personas, ellos no podrán considerarse para los fines del quórum y de
la votación en la Junta.
Firma del Accionista
ALA SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES
CLUB DE GOLF SANTIAGO
Cavilla N”157 Correo 10
SANTIAGO, marzo de 2014
Por acuerdo del Directorio, tengo el agrado de citar a Ud. a Junta Ordinaria
de Accionistas de la SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE
GOLF SANTIAGO para el Miércoles 23 de Abril de 2014, a las 18:30
horas en los salones del Club de Golf Los Leones, calle Presidente Riesco
3700, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:
1. Informe de la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de
2013 y demás materias propias de Juntas Ordinarias, conforme a la Ley
y al Estatuto Social.
2. Renovación total del Directorio.
3. Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.
Adjunto a esta citación un ejemplar de la Memoria y Balance de la
Sociedad.
Si a Ud. no le fuera posible asistir, me permito acompañarle, para los
efectos del quórum, una carta poder que le agradeceré devolver firmada,
llenando de su puño y letra el lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre
del mandatario.
Lo saluda atentamente
Av. Presidente Riesco 3700, Las Condes, Santiago
Teléfono: 7193200 – Fax 7193229
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bdcdb8d1c904c43b2f186bcc799e0725VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRrUkJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
